Erhvervsudvalget (ERU) Alm. del

Spørgsmål 312

Vil ministeren oplyse, efter hvilke kriterier Hvidvasksekretariatet prioriterer sagerne?

Af: Lars-Christian Brask (LA)

Til: justitsminister Peter Hummelgaard (S)

Dato: 14-06-2024

Status: Endeligt besvaret

Emne: finansiel virksomhed

Abonnér på svar på dette spørgsmål

Endeligt svar

Dokumentdato: 15-07-2024

Modtaget: 15-07-2024

Omdelt: 15-07-2024

ERU alm. del - svar på spm. 312 om efter hvilke kriterier Hvidvasksekretariatet prioriterer sagerne

Besvarelse af spørgsmål nr. 312 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervsudvalg (pdf-version)
Html-version

Foreløbigt svar

Dokumentdato: 12-07-2024

Modtaget: 12-07-2024

Omdelt: 12-07-2024

ERU alm. del - foreløbigt svar på spm. 312 om efter hvilke kriterier Hvidvasksekretariatet prioriterer sagerne

Foreløbig besvarelse af spørgsmål nr. 312 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervsudvalg (pdf-version)
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 14-06-2024

Modtaget: 14-06-2024

Omdelt: 14-06-2024

Spm. om efter hvilke kriterier Hvidvasksekretariatet prioriterer sagerne

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version

Titel
ERU, Alm.del - 2023-24 - Spørgsmål 313: Spm. om, hvor mange sager i Hvidvasksekretariatet der videreføres og fordelingen heraf 14.06.2024
ERU, Alm.del - 2023-24 - Spørgsmål 314: Spm. om, hvor mange sager i Hvidvasksekretariatet der fører til domfældelse 14.06.2024
ERU, Alm.del - 2023-24 - Spørgsmål 315: Spm., om ministeren vil sikre, at Hvidvasksekretariatet får tilstrækkelige ressourcer, så man undgår, at sekretariatet skal prioritere i ressourcerne 14.06.2024
ERU, Alm.del - 2023-24 - Spørgsmål 316: Spm., om ministeren vil sikre, at politikredsene har tilstrækkelige ressourcer – både i bemanding og i kompetencer – til at kunne behandle de sager, som videresendes 14.06.2024
ERU, Alm.del - 2023-24 - Spørgsmål 317: Spm., om i hvor mange af de sager om hvidvask, der er videresendt til de lokale politikredse, der opnås domfældelse 14.06.2024
ERU, Alm.del - 2023-24 - Spørgsmål 318: Spm. om, hvordan fordelingen af domfældelser er på hhv. personer, personligt ejede virksomheder og kapitalselskaber i sager om hvidvask 14.06.2024
ERU, Alm.del - 2023-24 - Spørgsmål 319: Spm., om ministeren vil sikre, at bankerne får mulighed for at afslå oprettelse af en erhvervskonto, i det omfang at banken ikke har med den pågældende virksomhedstype at gøre 14.06.2024