Erhvervsudvalget 2023-24
ERU Alm.del
Offentligt
2892550_0001.png
Folketinget
Erhvervsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark
Dato:
Kontor:
Sagsbeh:
Sagsnr.:
Dok.:
15. juli 2024
Kontoret for Organiseret
Kriminalitet
Christina Husted Lundø
2024-07990
3339445
Besvarelse af spørgsmål nr. 312 (Alm. del) fra Folketingets
Erhvervsudvalg
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 312 (Alm. del), som
Folketingets Erhvervsudvalg har stillet til justitsministeren den 14. juni
2024. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lars-Christian Brask (LA).
Peter Hummelgaard
/
Niklas V. Johansen
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
T +45 7226 8400
www.justitsministeriet.dk
[email protected]
Side 1/3
 ERU, Alm.del - 2023-24 - Endeligt svar på spørgsmål 312: Spm. om efter hvilke kriterier Hvidvasksekretariatet prioriterer sagerne
Spørgsmål nr. 312 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervsudvalg:
”Vil
ministeren
oplyse,
efter
hvilke
Hvidvasksekretariatet prioriterer sagerne?”
kriterier
Svar
:
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en
udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:
”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse
fra National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).
NSK har oplyst, at Hvidvasksekretariatets opgave som
Danmarks finansielle efterretningsenhed er at modtage,
analysere og videreformidle underretninger om mulig hvidvask
eller finansiering af terrorisme til de kompetente myndigheder.
Det fremgår af Hvidvasksekretariatets årsrapport fra 2023, at
der i 2023 blev videregivet underretning til de kompetente
myndigheder 38.018 gange.
Hvidvasksekretariatets nyttiggørelse af underretningerne sker
gennem videregivelse af relevante oplysninger til de
kompetente
myndigheder.
Derudover
udarbejder
Hvidvasksekretariatet måludpegningsoplæg, som typisk er
større
analyser
af
potentiel
hvidvask,
som
Hvidvasksekretariatet, på baggrund af underretninger og andre
oplysninger, har identificeret, undersøgt og beriget, inden de
formidles til rette kompetente myndighed. Endelig anvender
Hvidvasksekretariatet underretningerne til andre operative
produkter, analyser af trends og tendenser samt udarbejdelse af
temarapporter og risikovurderinger.
Hvidvasksekretariatet arbejder ud fra en risikobaseret tilgang.
Hvidvasksekretariatets opgavevaretagelse er således målrettet
der, hvor den største effekt mod hvidvask vurderes at kunne
opnås. Det skal i den forbindelse bemærkes, at Den Nationale
Risikovurdering for Hvidvask 2022 og National strategi for
forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering
2022-2025 sætter retningen for den risikobaserede indsats mod
hvidvask og terrorfinansiering i Danmark generelt. Det er
ligeledes herudfra, at Hvidvasksekretariatet tilrettelægger
indsatsen og prioriteringen af opgaver.
Endelig understøtter Hvidvasksekretariatet i sit arbejde de
prioriteter, som NSK fastlægger i forbindelse med enhedens
samlede indsats til bekæmpelse af økonomisk og organiseret
kriminalitet.”
Side 2/3
 ERU, Alm.del - 2023-24 - Endeligt svar på spørgsmål 312: Spm. om efter hvilke kriterier Hvidvasksekretariatet prioriterer sagerne
Side 3/3