Social- og Ældreudvalget (SOU) Alm. del

Samling: 2020-21

Spørgsmål 416

Vil ministeren oplyse, om de oplysninger, som bankerne indhenter i forbindelse med hvidvaskreglerne, videregives til tredje part, og i givet fald hvem oplysningerne videregives til, og hvad de bruges til, jf. besvarelsen af samrådsspm. N, O og P den 5. marts 2021?
Af: Anni Matthiesen (V) , Stén Knuth (V)
Til: erhvervsminister Simon Kollerup (S)
Dato: 09-03-2021
Status: Endeligt besvaret
Emne: socialpolitik
Dokumentdato: 31-03-2021
Modtaget: 31-03-2021
Omdelt: 31-03-2021

SOU alm. del - svar på spm. 416 om de oplysninger, som bankerne indhenter i forbindelse med hvidvaskreglerne, videregives til tredje part, fra erhvervsministeren

SOU alm. del - svar på spm. 416 (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 09-03-2021
Modtaget: 09-03-2021
Omdelt: 09-03-2021

Spm., om de oplysninger, som bankerne indhenter i forbindelse med hvidvaskreglerne, videregives til tredje part, til erhvervsministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version

Titel
SOU, Alm.del - 2020-21 - Samrådsspørgsmål N: Samrådsspm. om problemerne, som mindre frivillige foreninger oplever som følge af GDPR- og hvidvaskreglerne, som har betydet stigninger i bankgebyrer, og som særligt rammer foreningslivet, til erhvervsministeren 09.03.2021
SOU, Alm.del - 2020-21 - Samrådsspørgsmål O: Samrådsspm. om, at GDPR- og hvidvaskningsreglerne kan betyde, at der bliver færre § 18-midler, og dermed færre tilbud og aktiviteter til udsatte borgere, til social- og ældreministeren 09.03.2021
SOU, Alm.del - 2020-21 - Samrådsspørgsmål P: Samrådsspm. om, at frivillige foreninger indirekte tvinges til at betale høje bankgebyrer for at have en foreningskonto, fordi kontoen er en forudsætning for f.eks. at kunne modtage § 18-midler, til social- og ældreministeren 09.03.2021
SOU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 406: Spm. om ministeren vil oversende sit talepapir fra det åbne samråd den 5/3-21 om GDPR- og hvidvaskreglernes betydning for mindre frivillige foreninger, til social- og ældreministeren 09.03.2021
SOU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 407: Spm. om ministeren vil oversende sit talepapir fra det åbne samråd den 5/3-21 om GDPR- og hvidvaskreglernes betydning for mindre frivillige foreninger, til erhvervsministeren 09.03.2021
SOU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 410: Spm. om, hvor stort problemet er med misbrug af § 18-midlerne til f.eks. terrorfinansiering, til social- og ældreministeren 09.03.2021
SOU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 411: Spm., om man kan lave en løsning med »en indgang« for foreninger, der modtager §18-midler, således at foreningen hjælpes bedst gennem processen og ikke skal henvende sig flere steder, til social- og ældreministeren 09.03.2021
SOU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 412: Spm. om, hvordan »Holstebro-modellen« eller »moderforenings-modellen«, hvor en større organisation fungerer som »vært« for mindre organisationer, fungerer, til social- og ældreministeren 09.03.2021
SOU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 413: Spm. om, hvilken praksis man anvender i andre europæiske lande i forhold til risikovurdering af mindre foreninger på det kulturelle og sociale områder i forhold til bestemmelserne om hvidvask, til erhvervsministeren 09.03.2021
SOU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 414: Spm. om ministeren vil indhente en udtalelse fra Finanstilsynet, om man blandt bankerne har den samme opfattelse af, at der findes et råderum i forhold til risikovurderinger, til erhvervsministeren 09.03.2021
SOU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 415: Spm. om ministeren vil undersøge muligheden for, at knytte risikovurderingen ift. hvidvaskreglerne til cpr-numre, så bestyrelsesmedlemmer og lign. ikke skal igennem gentagne godkendelsesprocesser, hvis de optræder i bestyrelsen for forskellige foreninger, til erhvervsministeren 09.03.2021
SOU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 417: Spm. om ministeren vil redegøre for milepæle og tidsplan i ministerens handlingsplan for opfølgning på arbejdsgrupperne om hhv. hvidvask og databehandling, til erhvervsministeren 09.03.2021
SOU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 418: Spm. om det er muligt at lave mere smidige, evt. digitale, løsninger, så processen med risikovurdering og indhentning af information bliver lettere og dermed mindre omkostningstung for banker og foreninger, til erhvervsministeren 09.03.2021
SOU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 419: Spm. om ministeren finder, at det bør påvirke bankernes risikovurdering, hvis en kommune har vurderet en lokal organisation som egnet til at modtage offentlige midler, til erhvervsministeren 09.03.2021