Folketingets Social- og Ældreudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
31. marts 2021
Besvarelse af spørgsmål 416 alm. del stillet af udvalget den 9. marts
2021 efter ønske fra Anni Matthiesen (V) og Stén Knuth (V).
Spørgsmål:
Vil ministeren oplyse, om de oplysninger, som bankerne indhenter i for-
bindelse med hvidvaskreglerne, videregives til tredje part, og i givet fald
hvem oplysningerne videregives til, og hvad de bruges til, jf. besvarelsen
af samrådsspm. N, O og P den 5. marts 2021?
Svar:
Jeg har forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der har oplyst følgende,
som jeg kan henholde mig til:
”Bankerne er generelt underlagt regler om tavshedspligt. Det betyder, at
bankerne som udgangspunkt ikke kan videregive de oplysninger, de ind-
henter i forbindelse med deres kundekendskabsprocedurer.
En bank har dog i henhold til hvidvaskloven pligt til at foretage underret-
ning til Hvidvasksekretariatet, hvis banken bliver bekendt med, har mis-
tanke om eller har en formodning for, at en kundes transaktion, midler eller
aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller terrorfinansiering.
En underretning skal indeholde alle relevante oplysninger om kunden og
det forhold, som mistænkes eller formodes at have tilknytning til hvidvask
eller terrorfinansiering.
Hvidvasksekretariatet modtager og analyserer underretningerne og beslut-
ter her ud fra, om sagen skal overgå til yderligere efterforskning ved poli-
tiet.”
Med venlig hilsen
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Simon Kollerup