Erhvervsudvalget (ERU) Alm. del

Samling: 2019-20

Spørgsmål 228

Hvordan defineres ”lempede kundekendskabsprocedurer” i henhold til hvidvasklovens § 21? Er det et udtryk herfor, når kunder eksempelvis afkræves oplysning om pengefremskaffelsen til et – for 15 år siden - kontant købt sommerhus?
Af: Preben Bang Henriksen (V) , Eva Kjer Hansen (V)
Til: erhvervsminister Simon Kollerup (S)
Dato: 15-04-2020
Status: Endeligt besvaret
Emne: finansiel virksomhed
Dokumentdato: 12-05-2020
Modtaget: 12-05-2020
Omdelt: 13-05-2020

ERU alm. del - svar på spm. 228 om, hvordan defineres ”lempede kundekendskabsprocedurer” i henhold til hvidvasklovens § 21, fra erhvervsministeren

ERU alm. del - svar på spm. 228 (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 15-04-2020
Modtaget: 15-04-2020
Omdelt: 15-04-2020

Spm. om, hvordan defineres ”lempede kundekendskabsprocedurer” i henhold til hvidvasklovens § 21, til erhvervsministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version