Erhvervsudvalget (ERU) Alm. del

Samling: 2019-20

Spørgsmål 204

Kan Danmark - uden at komme i strid med hvidvaskdirektiver- stille lempeligere krav til foreninger i relation til hvid-vaskreglerne om reelle ejere og kundekendskab, end lovgrundlag og administrative forskrifter kræver i dag? Herunder bedes redegjort, hvor stort råderum Danmark har i for-hold til fastsættelse af regler om risikobaseret kundekend-skabsprocedurer for foreninger efter hvidvaskdirektiverne.
Af: Preben Bang Henriksen (V) , Eva Kjer Hansen (V)
Til: erhvervsminister Simon Kollerup (S)
Dato: 15-04-2020
Status: Endeligt besvaret
Emne: finansiel virksomhed
Dokumentdato: 12-05-2020
Modtaget: 12-05-2020
Omdelt: 13-05-2020

ERU alm. del - svar på spm. 204 om Danmark - uden at komme i strid med hvidvaskdirektiver- kan stille lempeligere krav til foreninger i relation til hvidvaskreglerne om reelle ejere og kundekendskab, end lovgrundlag og administrative forskrifter kræver i dag, fra erhvervsministeren

ERU alm. del - svar på spm. 204 (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 15-04-2020
Modtaget: 15-04-2020
Omdelt: 15-04-2020

Spm. om Danmark - uden at komme i strid med hvidvaskdirektiver- kan stille lempeligere krav til foreninger i relation til hvidvaskreglerne om reelle ejere og kundekendskab, end lovgrundlag og administrative forskrifter kræver i dag, til erhvervsministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version