Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU) Alm. del

Samling: 2018-19 (1. samling)

Spørgsmål 48

Visse virksomheder skal selv registrere sig i Finanstilsynets hvidvaskregister (§ 48 registrering), bl.a. de virksomheder der er nævnt i Hvidvasklovens bilag 1, væsentligst pkt. 3, 7 og 8, som omhandler mindre Corporate Finance virksomheder, virksomhedsmæglere, finansielle leasingselskaber m.v. Vil Finanstilsynet over for disse virksomheder igangsætte en indsats tilsvarende den kommunikationsindsats Erhvervsstyrelsen har igangsat, jf. ERU svar på alm. del - spm 333 (2017-18), navnlig henset til, at Corporate Finance er et område, hvor der er en betydeligt risiko for hvidvask, og at det er væsentligt at sikre, at virksomhederne dels ved de er omfattede af hvidvaskreglerne og hvad reglerne indebærer?
Af: Morten Bødskov (S)
Til: erhvervsminister Rasmus Jarlov (KF)
Dato: 19-10-2018
Status: Endeligt besvaret
Emne: finansiel virksomhed

Endeligt svar

Dokumentdato: 26-11-2018
Modtaget: 26-11-2018
Omdelt: 26-11-2018

ERU alm. del - svar på spm. 48 om sikring af, at mindre Corporate Finance virksomheder ved de er omfattede af hvidvaskreglerne og hvad reglerne indebærer m.m., fra erhvervsministeren

ERU alm. del - svar på spm. 48 (pdf-version)
Html-version

Foreløbigt svar

Dokumentdato: 16-11-2018
Modtaget: 16-11-2018
Omdelt: 19-11-2018

ERU alm. del - foreløbigt svar på spm. 48 om sikring af, at mindre Corporate Finance virksomheder ved de er omfattede af hvidvaskreglerne og hvad reglerne indebærer m.m., fra erhvervsministeren

Foreløbigt svar på spm. 48 (pdf-version)
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 19-10-2018
Modtaget: 19-10-2018
Omdelt: 19-10-2018

Spm. om sikring af, at mindre Corporate Finance virksomheder ved de er omfattede af hvidvaskreglerne og hvad reglerne indebærer m.m., til erhvervsministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version