ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 48: Spm. om sikring af, at mindre Corporate Finance virksomheder ved de er omfattede af hvidvaskreglerne og hvad reglerne indebærer m.m., til erhvervsministeren

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2018-19 (1. samling)
ERU Alm.del
Offentligt

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

26. november 2018

Besvarelse af spørgsmål 48 alm. del stillet af udvalget den 19. oktober

2018 efter ønske fra Morten Bødskov (S).

Spørgsmål:

Visse virksomheder skal selv registrere sig i Finanstilsynets hvidvaskregi-

ster (§ 48 registrering), bl.a. de virksomheder der er nævnt i Hvidvasklo-

vens bilag 1, væsentligst pkt. 3, 7 og 8, som omhandler mindre Corporate

Finance virksomheder, virksomhedsmæglere, finansielle leasingselskaber

m.v. Vil Finanstilsynet over for disse virksomheder igangsætte en indsats

tilsvarende den kommunikationsindsats Erhvervsstyrelsen har igangsat, jf.

ERU svar på alm. del - spm 333 (2017-18), navnlig henset til, at Corpora-

te Finance er et område, hvor der er en betydeligt risiko for hvidvask, og

at det er væsentligt at sikre, at virksomhederne dels ved de er omfattede af

hvidvaskreglerne og hvad reglerne indebærer?

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der har oplyst følgende,

som jeg kan henholde mig til:

”I

lighed med Erhvervsstyrelsen har Finanstilsynet stort fokus på den lø-

bende kommunikationsindsats i forhold til virksomhederne på det finan-

sielle område for bl.a. at sikre, at virksomhederne er opmærksomme på

hvidvaskreglerne og at hjælpe dem med at forstå reglerne, herunder hvid-

vasklovens krav om registrering hos Finanstilsynet.

Finanstilsynet har offentliggjort en vejledning til hvidvaskloven, som er

målrettet virksomheder, der er underlagt hvidvasklovens krav. Vejlednin-

gen beskriver bl.a., hvilke typer af aktiviteter, der medfører, at en virk-

somhed skal lade sig registrere ved Finanstilsynet.

I forbindelse med udarbejdelsen af vejledningen nedsatte Finanstilsynet

en arbejdsgruppe med repræsentanter fra en række brancheorganisationer,

herunder brancheorganisationen Finans og Leasing samt fondsmæglerfor-

eningen, der repræsenterer en række af de omfattede virksomheder. Fi-

nanstilsynet har besluttet at gøre arbejdsgruppen permanent, således at der

er mulighed for løbende at drøfte erfaringerne med anvendelsen af regler-

ne m.v.

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12

1216 København K

Tlf.

33 92 33 50

Fax.

33 12 37 78

CVR-nr. 10092485

EAN nr. 5798000026001

[email protected]

www.em.dk

ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 48: Spm. om sikring af, at mindre Corporate Finance virksomheder ved de er omfattede af hvidvaskreglerne og hvad reglerne indebærer m.m., til erhvervsministeren

2/2

Finanstilsynet er til stadighed opmærksom på at sikre information i for-

hold til mindre virksomheder og de virksomheder, der ikke er omfattet af

en brancheorganisation. For at målrette Finanstilsynets vejledning og

kommunikation mod disse virksomheder, har Finanstilsynet ligesom Er-

hvervsstyrelsen

besluttet at udarbejde en ”miniudgave” af vejledningen.

Minivejledningen vil blive offentlig tilgængelig på Finanstilsynets hjem-

meside. Endvidere overvejer Finanstilsynet yderligere initiativer, der lige-

som Erhvervsstyrelsens indsats har til hensigt at nå ud til de mindre virk-

somheder og de virksomheder, der ikke er omfattet af en brancheorgani-

sation, eventuelt i form af en annoncekampagne.

Virksomheder kan også abonnere på Finanstilsynets nyhedsbrev på hvid-

vaskområdet, som indeholder orientering om afgørelser, opdatering af

regelgrundlag mv. Informationen offentliggøres også på Finanstilsynets

hjemmeside.

Som en del af den politiske aftale om yderligere initiativer til styrkelse af

indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering fra september 2018 blev det

endvidere besluttet, at der skal nedsættes et nyt forum, HvidvaskForum+.

Formålet med forummet er, at myndigheder og repræsentanter fra bran-

chen kan drøfte problemstillinger og udveksle information om trends mv.

Det er hensigten, at virksomheder i brancher, hvor der ikke er en egentlig

brancheorganisation, også vil få tilbudt at udpege en fælles repræsentant

for branchen.

Endelig yder Finanstilsynet dagligt vejledning til virksomheder om reg-

lerne i hvidvaskloven både via Finanstilsynets hvidvask-hotline samt

henvendelser via mail.

Omfanget af Finanstilsynets initiativer vurderes således umiddelbart at

modsvare dem Erhvervsstyrelsen har igangsat, når det ses i forhold til

forskellene i målgrupperne.”

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov