Møde i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Mødedato: 23-11-2017
Mødetidspunkt: kl. 13.30
Sted: 2-080
2. UDGAVEBemærk mødeværelse (nye bilagshenvisninger)
Hent dagsorden som pdf
Læg dagsorden og alle filer i dokumentkurv

1. Åbent samråd med erhvervsministeren om Danske Bank og hvidvask, jf. ERU alm. del - samrådsspm, F-H. Se tillige ERU alm. del - svar på spm. 13-19, 21-24 og 48 og 49 ERU alm. del - spm. 20 (forventes besvaret inden mødet).


2. Politisk drøftelse og afgivelse af betænkning over:

a) L 6 (Om undtagelse fra forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler m.v.). Udkast til betænkning er omdelt på L 6 - bilag 9.

b) L 7 (Om ændring af regler om udenlandske ejeres adgang til at få skibe under dansk flag og andre ændringer på søfartsområdet). 3. udkast til betænkning er omdelt på L 7 - bilag 10.

c) L 9 (Om ændring af reglerne om offentliggørelse af privatadresser i CVR m.v.). 2. udkast til betænkning er omdelt på L 9 - bilag 10.

d) L 10 (Om forhandlede retningslinjer og forskellige andre ændringer på det finansielle område). 2. udkast til betænkning er omdelt på L 10 - bilag 10.


3. Politisk drøftelse af L 5 (Om sammensatte rejsearrangementer og ændring af finansierings-og bestyrelsesstruktur i lov om en rejsegarantifond). Udkast til betænkning er omdelt på L 5 - bilag 7.


4. Gennemgang af og fastlæggelse af tidsplan for:

a) L 73 (Om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel). Udkast til er omdelt på L 73 - bilag 2.

b) L 74 (Om ophævelse af revisionsbestemmelse i lov om medarbejderinvesteringsselskaber). Udkast til tidsplan er omdelt på L 74 - bilag 2.


5. Gennemgang af L 75 (Om udbyttepolitik m.v. i EFK Danmarks Eksportkredit). Fastsat tidsplan er omdelt på L 75 - bilag 3.


6. Evaluering af udvalgets høring om forsvarlig drift andelsboligforeninger den 8/11-17.


7. Drøftelse af invitation til ITB Berlin – Internationale Tourimus Börse den 8/3-18, fra Visit Denmark og Feriehusudlejernes Brancheforening, jf. ERU alm. del - bilag 49.


8. Eventuelt


Note: Skatteudvalget og Retsudvalget er inviteret til at deltage i det åbne samråd under pkt. 1.


    1. Åbent samråd med erhvervsministeren om Danske Bank og hvidvask, jf. ERU alm. del - samrådsspm, F-H. Se tillige ERU alm. del - svar på spm. 13-19, 21-24 og 48 og 49 ERU alm. del - spm. 20 (forventes besvaret inden mødet).

    Bilag:

    Samrådsspm. om ministerens holdning til, at Danske Banks estiske filial, ifølge bankens egen revisionschef, ikke ville tjekke op på de reelle ejere (beneficial owners), fordi de ikke ville genere deres kunder og dermed med åbne øjne brød hvidvaskreglerne, til erhvervsministeren
    Samrådsspm. om ministerens holdning til, at Danske Bank, ifølge den mail vedrørende revision, der er omtalt i artiklen ”Internt brev i hvidvasksag: Danske Bank skjulte lyssky kunder for myndighederne” i Berlingske www.b.dk den 1. november 2017 har tjent 7,5 mio. euro, svarende til 55,8 mio. kr., alene i 2013 på samarbejdet med de ni russiske mellemmænd, til erhvervsministeren
    Samrådsspm. om ministerens kommentarer til, at Danske Banks topledelse blev advaret, først i 2012 og igen i februar 2014 i de kraftigste vendinger af bankens egen revisionschef, og at bankens topledelse hverken kontaktede myndighederne eller foretog et akut stop for disse transaktioner, men først tog affære langt inde i 2015, til erhvervsministeren
    Spm. om der er lovhjemmel til at kræve, at midler som Danske Bank har tjent på transaktioner, som kan bevises at have indebåret f.eks. hvidvask, skatteunddragelse og terrorfinansiering o.lign. skal tilfalde staten, til erhvervsministeren
    ERU alm. del - svar på spm. 14 om ministerens holdning til, at Dansk Bank nægter at oplyse, hvad der er blevet tjent på kanaliseringen af 18 mia. kr. til angiveligt korruption og bestikkelse, fra erhvervsministeren
    ERU alm. del - svar på spm. 15 om ministerens vil levere en detaljeret tidslinje af sagen, fra det estiske finanstilsyn kontakter det danske finanstilsyn vedrørende Danske Banks estiske filial, fra erhvervsministeren
    ERU alm. del - svar på spm. 16 om Finanstilsynet, fra Danske Banks indrapporteringer, har modtaget de konkrete advarsler, med den konkrete ordlyd fra Danske Banks revisionschef, som omtalt i artiklen ”Internt brev i hvidvasksag: Danske Bank skjulte lyssky kunder for myndighederne” i Berlingske www.b.dk den 1. november 2017, fra erhvervsministeren
    ERU alm. del - svar på spm. 18 om i hvilket omfang og hvornår ledelsen i Danske Bank i Danmark har kendt til transaktioner omfattende hvidvask, skatteunddragelse o.lign. ulovlige transaktioner gennemført via bankens estiske filial, fra erhvervsministeren
    Ny
    ERU alm. del - svar på spm. 19 om, hvad reglerne er for danske bankers tilsynsforpligtelser med en udenlandsk filial? Spørgsmålet bedes besvaret i forhold til gældende regler og i forhold til de regler, der var gældende for transaktioner, som har fundet sted i 2012-14, fra erhvervsministeren
    Ny
    ERU alm. del - svar på spm. 13 om ministeren vil redegøre for ’hæleri’-paragraffen i hvidvasklovgivningen, fra justitsministeren, kopi til erhvervsministeren
    Ny
    ERU alm. del - svar på spm. 21 om i hvilket omfang en banks ledelse her i landet har pligt til at reagere på sin viden om en udenlandsk filials ulovlige transaktioner, fra erhvervsministeren
    Ny
    ERU alm. del - svar på spm. 22 om ministeren vil redegøre udførligt for, hvordan, under hvilke betingelser og med hvilke sanktioner en banks ledelse kan drages til ansvar for transaktioner, hvor der hvidvaskes penge, foretages skatteunddragelse, terrorfinansiering o.lign., fra erhvervsministeren
    Ny
    ERU alm. del - svar på spm. 23 om den øverste ledelse for en udenlandsk filial af en dansk moderbank vil kunne drages til ansvar i Danmark/ gøres ansvarlig efter danske regler for den udenlandske filials medvirken til transaktioner, der indebærer hvidvask, skatteunddragelse og terrorfinansiering o.lign.., fra erhvervsministeren
    Ny
    ERU alm. del - svar på spm. 24 om, hvilke sanktionsmuligheder og pligter Finanstilsynet og andre offentlige myndigheder har, når de bliver opmærksomme på, at en udenlandsk filial af en dansk moderbank medvirker til eller mistænkes for at medvirke til ulovlige transaktioner i form af hvidvask, skatteunddragelse, terrorfinansiering o.lign. fra erhvervsministeren
    Ny
    ERU alm. del - svar på MFU spm. 48 om status for de initiativer om styrket indsats mod hvidvask m.v. i den finansielle sektor, der blev aftalt i den politiske aftale af 21. juni 2017, fra erhvervsministeren
    Ny
    ERU alm. del - svar på MFU spm. 49 om ministeren vil redegøre for status for de undersøgelser, som Finanstilsynet p.t. arbejder med i forhold til sager om hvidvask i Danske Bank og Nordea, fra erhvervsministeren
    Ny
    2. Politisk drøftelse og afgivelse af betænkning over:
    a) L 6 (Om undtagelse fra forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler m.v.). Udkast til betænkning er omdelt på L 6 - bilag 9.

    Bilag:

    1. udkast til betænkning
    b) L 7 (Om ændring af regler om udenlandske ejeres adgang til at få skibe under dansk flag og andre ændringer på søfartsområdet). 3. udkast til betænkning er omdelt på L 7 - bilag 10.

    Bilag:

    3. udkast til betænkning
    Ny
    c) L 9 (Om ændring af reglerne om offentliggørelse af privatadresser i CVR m.v.). 2. udkast til betænkning er omdelt på L 9 - bilag 10.

    Bilag:

    2. udkast til betænkning
    Ny
    d) L 10 (Om forhandlede retningslinjer og forskellige andre ændringer på det finansielle område). 2. udkast til betænkning er omdelt på L 10 - bilag 10.

    Bilag:

    2. udkast til betænkning
    Ny
    3. Politisk drøftelse af L 5 (Om sammensatte rejsearrangementer og ændring af finansierings-og bestyrelsesstruktur i lov om en rejsegarantifond). Udkast til betænkning er omdelt på L 5 - bilag 7.

    Bilag:

    Udkast til betænkning
    Ny
    4. Gennemgang af og fastlæggelse af tidsplan for:
    a) L 73 (Om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel). Udkast til er omdelt på L 73 - bilag 2.

    Bilag:

    Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget.
    Ny
    b) L 74 (Om ophævelse af revisionsbestemmelse i lov om medarbejderinvesteringsselskaber). Udkast til tidsplan er omdelt på L 74 - bilag 2.

    Bilag:

    Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
    Ny
    5. Gennemgang af L 75 (Om udbyttepolitik m.v. i EFK Danmarks Eksportkredit). Fastsat tidsplan er omdelt på L 75 - bilag 3.

    Bilag:

    Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
    Ny
    6. Evaluering af udvalgets høring om forsvarlig drift andelsboligforeninger den 8/11-17.
    7. Drøftelse af invitation til ITB Berlin – Internationale Tourimus Börse den 8/3-18, fra Visit Denmark og Feriehusudlejernes Brancheforening, jf. ERU alm. del - bilag 49.

    Bilag:

    Invitation til ITB Berlin – Internationale Tourimus Börse den 8/3-18, fra Visit Denmark
    8. Eventuelt
    Note: Skatteudvalget og Retsudvalget er inviteret til at deltage i det åbne samråd under pkt. 1.