Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU) Alm. del

Samling: 2017-18

Samrådsspørgsmål F

Hvad er ministerens holdning til, at Danske Banks estiske filial, ifølge bankens egen revisionschef, ikke ville tjekke op på de reelle ejere (beneficial owners), fordi de ikke ville genere deres kunder og dermed med åbne øjne brød hvidvaskreglerne, jf. artiklen ”Internt brev i hvidvasksag: Danske Bank skjulte lyssky kunder for myndighederne” i Berlingske www.b.dk den 1. november 2017?
Af: Lisbeth Bech-Nielsen (SF)
Til: erhvervsminister Brian Mikkelsen (KF)
Dato: 02-11-2017
Status: Besvaret
Emne: finansiel virksomhed
Afholdelse af samrådet: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 23-11-2017 kl. 13:30
Se udvalgsdagsorden
Se baggrundsmateriale
Dokumentdato: 02-11-2017
Modtaget: 02-11-2017
Omdelt: 02-11-2017

Samrådsspm. om ministerens holdning til, at Danske Banks estiske filial, ifølge bankens egen revisionschef, ikke ville tjekke op på de reelle ejere (beneficial owners), fordi de ikke ville genere deres kunder og dermed med åbne øjne brød hvidvaskreglerne, til erhvervsministeren

Samrådsspørgsmål (pdf-version)
Html-version

Titel
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 13: Spm. om ministeren vil redegøre for ’hæleri’-paragraffen i hvidvasklovgivningen, til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren 02.11.2017
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 14: Spm. om ministerens holdning til, at Dansk Bank nægter at oplyse, hvad der er blevet tjent på kanaliseringen af 18 mia. kr. til angiveligt korruption og bestikkelse, til erhvervsministeren 02.11.2017
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 15: Spm. om ministerens vil levere en detaljeret tidslinje af sagen, fra det estiske finanstilsyn kontakter det danske finanstilsyn vedrørende Danske Banks estiske filial, til erhvervsministeren 02.11.2017
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 16: Spm. om Finanstilsynet, fra Danske Banks indrapporteringer, har modtaget de konkrete advarsler, med den konkrete ordlyd fra Danske Banks revisionschef, som omtalt i artiklen Internt brev i hvidvasksag: Danske Bank skjulte lyssky kunder for myndighederne i Berlingske www.b.dk den 1. november 2017, til erhvervsministeren 02.11.2017
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 17: Spm. om ministeren vil redegøre for, hvordan Danske Bank har taget sig betaling for transaktioner omfattende hvidvask og andre ulovlige transaktioner gennem sin estiske filial, til erhvervsministeren 02.11.2017
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 18: Spm. om i hvilket omfang og hvornår ledelsen i Danske Bank i Danmark har kendt til transaktioner omfattende hvidvask, skatteunddragelse o.lign. ulovlige transaktioner gennemført via bankens estiske filial, til erhvervsministeren 02.11.2017
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 19: Spm. om, hvad reglerne er for danske bankers tilsynsforpligtelser med en udenlandsk filial? Spørgsmålet bedes besvaret i forhold til gældende regler og i forhold til de regler, der var gældende for transaktioner, som har fundet sted i 2012-14, til erhvervsministeren 02.11.2017
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 20: Spm. om der er lovhjemmel til at kræve, at midler som Danske Bank har tjent på transaktioner, som kan bevises at have indebåret f.eks. hvidvask, skatteunddragelse og terrorfinansiering o.lign. skal tilfalde staten, til erhvervsministeren 02.11.2017
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 21: Spm. om i hvilket omfang en banks ledelse her i landet har pligt til at reagere på sin viden om en udenlandsk filials ulovlige transaktioner, til erhvervsministeren 02.11.2017
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 22: Spm. om ministeren vil redegøre udførligt for, hvordan, under hvilke betingelser og med hvilke sanktioner en banks ledelse kan drages til ansvar for transaktioner, hvor der hvidvaskes penge, foretages skatteunddragelse, terrorfinansiering o.lign., til erhvervsministeren 02.11.2017
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 23: Spm. om den øverste ledelse for en udenlandsk filial af en dansk moderbank vil kunne drages til ansvar i Danmark/ gøres ansvarlig efter danske regler for den udenlandske filials medvirken til transaktioner, der indebærer hvidvask, skatteunddragelse og terrorfinansiering o.lign.., til erhvervsministeren 02.11.2017
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 24: Spm. om, hvilke sanktionsmuligheder og pligter Finanstilsynet og andre offentlige myndigheder har, når de bliver opmærksomme på, at en udenlandsk filial af en dansk moderbank medvirker til eller mistænkes for at medvirke til ulovlige transaktioner i form af hvidvask, skatteunddragelse, terrorfinansiering o.lign. til erhvervsministeren 02.11.2017
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 55: Spm. om ministeren vil oversende sit talepapir fra åbent samråd den 23/11 om Danske Bank og hvidvask, til erhvervsministeren 23.11.2017