Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU) Alm. del

Samling: 2017-18

Spørgsmål 23

Vil den øverste ledelse for en udenlandsk filial af en dansk moderbank kunne drages til ansvar i Danmark/ gøres ansvarlig efter danske regler for den udenlandske filials medvirken til transaktioner, der indebærer hvidvask, skatteunddragelse og terrorfinansiering o.lign. - og gør det nogen forskel om den pågældende har sit kontor/daglige virke i bankens hovedsæde i Danmark? I bekræftende fald bedes oplyst, hvordan, under hvilke betingelser og med hvilke sanktioner den øverste ledelse kan drages til ansvar, herunder om den pågældende kan kræves afsat fra sin stilling. Spørgsmålet bedes besvaret i forhold til gældende regler og i forhold til de regler, der var gældende for transaktioner, som har fundet sted i 2012-14. Spørgsmålet bedes besvaret i god tid forud for erhvervsministerens besvarelse af ERU alm. del – samrådsspørgsmål F-H.
Af: Lisbeth Bech-Nielsen (SF) , Rune Lund (EL)
Til: erhvervsminister Brian Mikkelsen (KF)
Dato: 02-11-2017
Status: Endeligt besvaret
Emne: finansiel virksomhed
Dokumentdato: 17-11-2017
Modtaget: 17-11-2017
Omdelt: 17-11-2017

ERU alm. del - svar på spm. 23 om den øverste ledelse for en udenlandsk filial af en dansk moderbank vil kunne drages til ansvar i Danmark/ gøres ansvarlig efter danske regler for den udenlandske filials medvirken til transaktioner, der indebærer hvidvask, skatteunddragelse og terrorfinansiering o.lign.., fra erhvervsministeren

ERU alm. del - svar på spm. 23 (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 02-11-2017
Modtaget: 02-11-2017
Omdelt: 02-11-2017

Spm. om den øverste ledelse for en udenlandsk filial af en dansk moderbank vil kunne drages til ansvar i Danmark/ gøres ansvarlig efter danske regler for den udenlandske filials medvirken til transaktioner, der indebærer hvidvask, skatteunddragelse og terrorfinansiering o.lign.., til erhvervsministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version

Titel
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål F: Samrådsspm. om ministerens holdning til, at Danske Banks estiske filial, ifølge bankens egen revisionschef, ikke ville tjekke op på de reelle ejere (beneficial owners), fordi de ikke ville genere deres kunder og dermed med åbne øjne brød hvidvaskreglerne, til erhvervsministeren 02.11.2017
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål G: Samrådsspm. om ministerens kommentarer til, at Danske Banks topledelse blev advaret, først i 2012 og igen i februar 2014 i de kraftigste vendinger af bankens egen revisionschef, og at bankens topledelse hverken kontaktede myndighederne eller foretog et akut stop for disse transaktioner, men først tog affære langt inde i 2015, til erhvervsministeren 02.11.2017
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål H: Samrådsspm. om ministerens holdning til, at Danske Bank, ifølge den mail vedrørende revision, der er omtalt i artiklen Internt brev i hvidvasksag: Danske Bank skjulte lyssky kunder for myndighederne i Berlingske www.b.dk den 1. november 2017 har tjent 7,5 mio. euro, svarende til 55,8 mio. kr., alene i 2013 på samarbejdet med de ni russiske mellemmænd, til erhvervsministeren 02.11.2017
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 13: Spm. om ministeren vil redegøre for ’hæleri’-paragraffen i hvidvasklovgivningen, til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren 02.11.2017
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 14: Spm. om ministerens holdning til, at Dansk Bank nægter at oplyse, hvad der er blevet tjent på kanaliseringen af 18 mia. kr. til angiveligt korruption og bestikkelse, til erhvervsministeren 02.11.2017
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 15: Spm. om ministerens vil levere en detaljeret tidslinje af sagen, fra det estiske finanstilsyn kontakter det danske finanstilsyn vedrørende Danske Banks estiske filial, til erhvervsministeren 02.11.2017
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 16: Spm. om Finanstilsynet, fra Danske Banks indrapporteringer, har modtaget de konkrete advarsler, med den konkrete ordlyd fra Danske Banks revisionschef, som omtalt i artiklen Internt brev i hvidvasksag: Danske Bank skjulte lyssky kunder for myndighederne i Berlingske www.b.dk den 1. november 2017, til erhvervsministeren 02.11.2017