Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU) Alm. del

Samling: 2017-18

Spørgsmål 217

Mener ministeren på baggrund af TV2-programmet ’Operation X – Nordea og det store pengevaskeri’ den 24. maj 2018, at Finanstilsynets politianmeldelse af Nordea fortsat er tilstrækkelig for at komme til bunds i Nordeas aktiviteter, herunder de omfattende leverancer af 500 euro sedler til kriminelle og dømte vekselbureauer? Der henvises til, at ministeren i sit svar af 25. april 2018 på ERU alm. del - spørgsmål 146 har oplyst udvalget, at Finanstilsynets politianmeldelse af Nordea bl.a. indeholder følgende: ”Politianmeldelsen har ikke direkte sammenhæng med bankens håndtering af de vekselbureauer, der var kunder i banken, men relaterer sig til overordnede mangler i Nordeas procedurer og governance på hvidvaskområdet.” Spørgsmålet bedes besvaret i god tid inden afholdelse af samrådet om alm. del – samrådsspørgsmål AM-AP
Af: Thomas Jensen (S)
Til: erhvervsminister Brian Mikkelsen (KF)
Dato: 31-05-2018
Status: Endeligt besvaret
Emne: finansiel virksomhed

Endeligt svar

Dokumentdato: 28-06-2018
Modtaget: 28-06-2018
Omdelt: 29-06-2018

ERU alm. del - svar på spm. 217 om ministeren mener, at Finanstilsynets politianmeldelse af Nordea fortsat er tilstrækkelig for at komme til bunds i Nordeas aktiviteter, fra erhvervsministeren

ERU alm. del - svar på spm. 217 (pdf-version)
Html-version
ERU alm. del - svar på spm. 212 (pdf-version)
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 31-05-2018
Modtaget: 31-05-2018
Omdelt: 31-05-2018

Spm. om ministeren mener, at Finanstilsynets politianmeldelse af Nordea fortsat er tilstrækkelig for at komme til bunds i Nordeas aktiviteter, til erhvervsministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version

Titel
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AM: Samrådspm. om status for Finanstilsynets anvendelse af de nye tiltag rettet mod valuta vekslingsvirksomheder, til erhvervsministeren 31.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AN: Samrådspm. om hvad man har gjort for at underrette banker og valutavekslingsvirksomheder om denne agtpågivenhed overfor 500-euro-sedlen og forbindelsen til potentiel kriminalitet, til erhvervsministeren 31.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AO: Samrådspm. om Nordea har udvist agtpågivenhed som underretningspligtig, til erhvervsministeren 31.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AP: Samrådspm. om hvad regeringen agter at gøre i forhold til at komme hvidvask via valutavekslingsvirksomheder til livs, til erhvervsministeren 31.05.2018
ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Samrådsspørgsmål Q: Samrådspm. om status for Finanstilsynets anvendelse af de nye tiltag rettet mod valuta vekslingsvirksomheder, til erhvervsministeren 31.05.2018
ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Samrådsspørgsmål R: Samrådspm. om hvad man har gjort for at underrette banker og valutavekslingsvirksomheder om denne agtpågivenhed overfor 500-euro-sedlen og forbindelsen til potentiel kriminalitet, til erhvervsministeren 31.05.2018
ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Samrådsspørgsmål S: Samrådspm. om Nordea har udvist agtpågivenhed som underretningspligtig, til erhvervsministeren 31.05.2018
ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Samrådsspørgsmål T: Samrådspm. om hvad regeringen agter at gøre i forhold til at komme hvidvask via valutavekslingsvirksomheder til livs, til erhvervsministeren 31.05.2018