Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU) Alm. del

Samling: 2017-18

Spørgsmål 199

Er ministeren vidende om, der tidligere har været forberedt en fit & proper sag mod nuværende eller tidligere ledelsesmedlemmer eller ansatte i Danske Bank i forhold til sager om hvidvask, herunder specifikt i forhold til de i pressen omtalte sager om hvidvask af midler fra bl.a. Rusland gennem lande som Moldova, Letland og Estland?
Af: Lisbeth Bech-Nielsen (SF)
Til: erhvervsminister Brian Mikkelsen (KF)
Dato: 28-05-2018
Status: Endeligt besvaret
Emne: finansiel virksomhed
Dokumentdato: 14-06-2018
Modtaget: 14-06-2018
Omdelt: 14-06-2018

ERU alm. del - svar på spm. 199 om ministeren er vidende om, der tidligere har været forberedt en fit & proper sag mod nuværende eller tidligere ledelsesmedlemmer eller ansatte i Danske Bank i forhold til sager om hvidvask, fra erhvervsministeren

ERU alm. del - svar på spm. 199 (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 28-05-2018
Modtaget: 28-05-2018
Omdelt: 28-05-2018

Spm. om ministeren er vidende om, der tidligere har været forberedt en fit & proper sag mod nuværende eller tidligere ledelsesmedlemmer eller ansatte i Danske Bank i forhold til sager om hvidvask, til erhvervsministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version

Titel
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AF: Spm. om Finanstilsynets afgørelse af 3. maj 2018 om Danske Banks ledelse og styring i hvidvasksagen i den estiske filial, til erhvervsministeren 28.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AG: Spm. om, at der i Danske Banks tilfælde er gået hul på alle tre forsvarslinjer, der har til formål at undgå, at ens bank bliver brugt til at hvidvaske penge fra kriminalitet, til erhvervsministeren 28.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AH: Spm. om der i henhold til de regler, der var gældende i 2012, 2013 og 2014, var mulighed for at sanktionere og retsforfølge for forhold som de, der er omtalt i Finanstilsynets afgørelse, til erhvervsministeren og justitsministeren 28.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AI: Samrådsspm. om ministeren kan bekræfte, at der efter gældende regler er mulighed for at sanktionere og retsforfølge for forhold som de, der er omtalt i Finanstilsynets afgørelse, hvis forholdene var begået i dag, til erhvervsministeren og justitsministeren 28.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AJ: Samrådsspm. om ministeren kan bekræfte, at Finanstilsynet ikke har spurgt whistlebloweren i Danske Bank om oplysninger, og mener ministeren, at man kan betegne Finanstilsynets undersøgelse, vurderinger og afgørelsen af 3. maj 2018 som værende fuldstændig, til erhvervsministeren 28.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AK: Samrådsspm. om, hvilke muligheder der er for at konfiskere Danske Banks indtjening på hvidvask, og hvilke øvrige sanktioner vil der kunne rettes mod Danske Bank som følge af bankens indtjening på hvidvask, til justitsministeren 28.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AL: Samrådsspm. om ministeren vil orientere udvalget om Statsadvokaten for Bagmandspolitiets vurdering af, hvad Finanstilsynets undersøgelse giver anledning til, til justitsministeren 28.05.2018