Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU) Alm. del

Samling: 2017-18

Spørgsmål 153

I ministerens besvarelse af 9. april 2018 af ERU alm. del - spm 132 fremgår det, at SØIK kan oplyse, at der er fremsøgt en mulig relevant underretning, som Hvidvasksekretariatet har vurderet angår transaktioner til et andet land end Estland. Vil ministeren oplyse, hvilket andet land der er tale om?
Af: Lisbeth Bech-Nielsen (SF)
Til: justitsminister Søren Pape Poulsen (KF)
Dato: 10-04-2018
Status: Endeligt besvaret
Emne: finansiel virksomhed
Dokumentdato: 01-05-2018
Modtaget: 01-05-2018
Omdelt: 02-05-2018

ERU alm. del - svar på spm. 153 om, at SØIK kan oplyse, at der er fremsøgt en mulig relevant underretning, som Hvidvasksekretariatet har vurderet angår transaktioner til et andet land end Estland. Vil ministeren oplyse, hvilket andet land der er tale om, fra justitsministeren

ERU alm. del - svar på spm. 153 (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 10-04-2018
Modtaget: 10-04-2018
Omdelt: 10-04-2018

Spm. om, at SØIK kan oplyse, at der er fremsøgt en mulig relevant underretning, som Hvidvasksekretariatet har vurderet angår transaktioner til et andet land end Estland. Vil ministeren oplyse, hvilket andet land der er tale om, til justitsministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version

Titel
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål Æ: Samrådsspm. om, at Finanstilsynets nuværende formand sad i Danske Banks direktion, mens hvidvask milliarderne strømmede igennem bankens estiske filial, til erhvervsministeren 10.04.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål Ø: Samrådsspm. om, at Danske Bank skandalen er blevet kaldt den største bankskandale i Danmark med landets største bank i centrum, til erhvervsministeren 10.04.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål Å: Samrådsspm. om ministeren mener, at det er en rimelig situation at sætte ansatte i Finanstilsynet i, at disse skal forestå en undersøgelse af Danske Bank og hvidvask sagen med en aktuel formand for Finanstilsynet, som sad i Danske Banks topledelse i den periode, hvor banken var involveret i massiv hvidvask, til erhvervsministeren 10.04.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AA: Samrådsspm. om ministeren mener, at det generelt er udtryk for god ledelse og organisationsstruktur, at ansatte i en tilsynsinstitution skal undersøge organisationens egen bestyrelse/ledelse for eventuel andel i alvorlige sager som f.eks. hvidvask og andre strafbare forhold, til erhvervsministeren 10.04.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 125: Spm. om, hvordan og hvornår danske myndigheder har været i dialog/kontakt med det estiske finanstilsyn og politi om hvidvaskningssagen, til justitsministeren 10.04.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 132: Spm. om, hvornår hvidvasksekretariatet henholdsvis bagmandspolitiet (SØIK) har modtaget oplysninger fra Danske Bank eller andre om hvidvaskningen i den estiske filial. til justitsministeren 10.04.2018