Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU) Alm. del

Samling: 2016-17

Spørgsmål 138

Ad. Samrådet den 7. april 2017 om alm. del – samrådsspørgsmål Å-AD (hvidvask). Hvor mange sager om hvidvask er aktuelt under efterforskning, og hvor mange sager er der aktuelt rejst tiltale i?
Af: Josephine Fock (ALT)
Til: justitsminister Søren Pape Poulsen (KF)
Dato: 07-04-2017
Status: Endeligt besvaret
Emne: finansiel virksomhed
Dokumentdato: 03-05-2017
Modtaget: 03-05-2017
Omdelt: 04-05-2017

ERU alm. del - svar på spm. 138 om, hvor mange sager om hvidvask er aktuelt under efterforskning, og hvor mange sager er der aktuelt rejst tiltale i, fra justitsministeren

Besvarelse [DOK2282292] (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 07-04-2017
Modtaget: 07-04-2017
Omdelt: 07-04-2017

Spm. om Hvor mange sager om hvidvask er aktuelt under efterforskning, og hvor mange sager er der aktuelt rejst tiltale i, til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren og skatteministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version

Titel
ERU, Alm.del - 2016-17 - Samrådsspørgsmål Å: Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for synet på Finanstilsynets Redegørelse for undersøgelse af danske bankers involvering i Panama-papers-sagen, til erhvervsministeren, justitsministeren og skatteministeren 07.04.2017
ERU, Alm.del - 2016-17 - Samrådsspørgsmål AA: Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for hvilke initiativer ministeren agter at iværksætte på sit ressortområde for at dæmme op mod lignende sager i fremtiden, til erhvervsministeren, justitsministeren og skatteministeren 07.04.2017
ERU, Alm.del - 2016-17 - Samrådsspørgsmål AB: Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for om han mener, at SØIK har de tilstrækkelige redskaber til at kunne forfølge og efterforske mistanker om international økonomisk kriminalitet, herunder hvidvask, som er gengivet i Berlingskes artikler den 21. marts 2017, til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren og skatteministeren 07.04.2017
ERU, Alm.del - 2016-17 - Samrådsspørgsmål AC: Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for om han mener, at den samlede indsats fra SKAT mod skattely er tilstrækkelig solid, og kan matche den grad af international organisering af skattesvindel, som er gengivet i Berlingskes artikler den 21. marts 2017, til skatteministeren, kopi til justitsministeren og erhvervsministeren 07.04.2017
ERU, Alm.del - 2016-17 - Samrådsspørgsmål AD: Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for om han mener, at bankernes interne kontrol af eksempelvis hvidvask og anden økonomisk kriminalitet virker tilstrækkelig robust til at kunne indfri lovgivningens hensigter, og om Finanstilsynet har tilstrækkelige ressourcer og lovgivningsmæssige redskaber til at kunne forfølge mistanker om og kunne sanktionere brud på den finansielle lovgivning, til erhvervsministeren, kopi til justitsministeren og skatteministeren 07.04.2017