ERU, Alm.del - 2016-17 - Endeligt svar på spørgsmål 138: Spm. om Hvor mange sager om hvidvask er aktuelt under efterforskning, og hvor mange sager er der aktuelt rejst tiltale i, til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren og skatteministeren

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17
ERU Alm.del
Offentligt

Politi- og Strafferetsafdelingen

Folketinget

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Christiansborg

1240 København K

Dato:

Kontor:

Sagsbeh:

Sagsnr.:

Dok.:

3. maj 2017

Strafferetskontoret

Mark Ørberg

2017-0032/05-0022

2282292

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 138 (Alm. del), som Folketin-

gets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg har stillet til justitsministeren

den 7. april 2017. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af ud-

valget (MFU) Josephine Fock (ALT).

Søren Pape Poulsen

Nicolai Winther

Slotsholmsgade 10

1216 København K.

T +45 7226 8400

F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk

[email protected]

ERU, Alm.del - 2016-17 - Endeligt svar på spørgsmål 138: Spm. om Hvor mange sager om hvidvask er aktuelt under efterforskning, og hvor mange sager er der aktuelt rejst tiltale i, til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren og skatteministeren

Spørgsmål nr. 138 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervs-, Vækst- og

Eksportudvalg:

”Ad. Samrådet den 7. april 2017 om alm. del – samråds-

spørgsmål Å-AD (hvidvask).

Hvor mange sager om hvidvask er aktuelt under efterforsk-

ning, og hvor mange sager er der aktuelt rejst tiltale i?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en

udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:

”Jeg har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse

fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet

(SØIK), som har oplyst følgende:

”SØIK har forstået spørgsmålet således, at der sigtes til straffesager

om overtrædelse af hvidvaskloven. Det bemærkes i den forbindelse,

at det at hvidvaske penge mv. – altså at skaffe sig selv eller andre

del i udbyttet af en strafbar handling – ikke er en overtrædelse af

hvidvaskloven, men efter omstændighederne kan være en overtræ-

delse af anden lovgivning, f.eks. straffelovens § 290 om hæleri.

Af sager om overtrædelse af hvidvaskloven har SØIK pr. 10. april

2017 følgende antal straffesager under behandling:

Sager under efterforskning

Sager, hvori der er udsendt bødeforelæg, som

endnu ikke er vedtaget

Sager, hvori der er rejst tiltale, men endnu ikke

faldet dom

Af de sager, som er angivet ovenfor, vedrører 26 overtrædelse af

hvidvasklovens § 2 om kontantforbud, hvorefter erhvervsdrivende

ikke må modtage kontantbetalinger på 50.000 kr. eller derover. Dis-

se sager fordeler sig således:

Sager under efterforskning

Sager, hvori der er udsendt bødeforelæg, som

endnu ikke er vedtaget

Sager, hvori der er rejst tiltale, men endnu ikke

faldet dom

Det bemærkes, at SØIK for hele landet behandler straffesager om

overtrædelse af hvidvaskloven, og politikredsene håndterer således

ikke sådanne sager.””