Udvalget har bedt ministeren redegøre udførligt
for de uenigheder, der er mellem det estiske finanstilsyn og det
danske finanstilsyn i Danske Bank hvidvask-sagen, med henvisning
til det estiske finanstilsyns meddelelse af 30. januar 2019 om det
danske finanstilsyns redegørelse af 29. januar 2019 om
tilsynet med Danske Bank i forhold til Estland-sagen og det danske
finanstilsyns kommentar af 31. januar 2019 til meddelelsen fra det
estiske finanstilsyn.
Ministeren er endvidere bedt om at redegøre for, om der har
været dialog mellem det estiske finanstilsyn og det danske
finanstilsyn om ansvarsfordelingen mellem de to landes
tilsynsmyndigheder siden fællesudtalelsen af 28. maj 2018,
hvor det estiske finanstilsyn og det danske finanstilsyn udtrykker
deres fælles forståelse af ansvarsfordelingen mellem de
to tilsynsmyndigheder og et samråd i udvalget den 25. juni
2018 om ansvarsfordelingen mellem de to landes
tilsynsmyndigheder.
Udvalget har tillige bedt ministeren om at redegøre for
årsagen til, at der i Danske Bank hvidvask-sagen, som det
estiske finanstilsyn og det danske finanstilsyn i årevis har
været i dialog om, kan være uenigheder om så
centrale spørgsmål som, hvilket lands tilsynsmyndighed
der har hvilke tilsynsopgaver og tilsynsansvar i forhold til
anti-hvidvaskkontrol af bankens udenlandske filial.
Endelig er ministeren bedt om at svare på, om han er enig i
Europa-Kommissionens besvarelse af 11. oktober 2018 om
myndighedsansvar i internationale hvidvasksager, og om ministeren i
lyset af Europa-Kommissionens svar vil redegøre
udførligt for, hvordan ministeren mener ansvarsfordelingen
mellem det estiske finanstilsyn og det danske finanstilsyn
er.
Samrådsspørgsmål BA-BD er stillet efter
ønske fra Morten Bødskov (S).