Formålet med høringen er
at opnå en større indsigt i hvidvasksagen i Danske
Bank. På høringen vil det blive belyst, hvad der skete
i Danske Banks estiske filial, hvorfor det ikke blev stoppet, samt
hvordan vi i fremtiden kan forhindre lignende sager. Det vil
også blive besvaret, hvilke samfundsmæssige
konsekvenser hvidvask har samt hvilke udfordringer, der er
forbundet med at opklare det.
Baggrunden for høringen er hvidvasksagen i Danske Banks
estiske filial, efter det i foråret 2017 kom frem, at der er
blevet hvidvasket for op mod 1500 milliarder kroner mellem 2007 og
2015.
På høringen vil der bl.a. være oplæg
fra:
• Danske Bank
• Howard Wilkinson, tidl. ansat i Danske
Bank
• Finanstilsynet
• Statsadvokaten for Særlig
Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK)
• Nordea
Programmet kan ses her.
Høringen er åben for alle, men tilmelding er
nødvendig (også for pressen). Der er et
begrænset antal pladser til høringen, og pladserne vil
blive fordelt efter først til mølle-princippet. Det
er muligt at skrive sig på venteliste, hvorefter man vil
modtage en mail, hvis der viser sig at være plads. Af hensyn
til de øvrige tilskuere gøres der opmærksom
på, at man max kan tilmelde to personer per
organisation/virksomhed. Det er således ikke muligt at
møde op til høringen uden en bekræftelse
på tilmelding.
Tilmelding kan ske
her.
Gæster i Folketinget må beregne ekstra tid til
registrering i besøgsindgangen på grund af
sikkerhedstjek, og det anbefales derfor at møde op ca. en
halv time, inden høringen starter. Det er tilladt at optage
lyd og billeder under høringen, hvis det kan ske uden at
forstyrre høringens afvikling i øvrigt.
Høringen tv-optages og vil blive vist live på
Folketingets hjemmeside her. Den
vil også kunne findes efterfølgende under "TV fra
Folketinget".
*In English below*
Public hearing on money laundering
at Danske Bank
The Business, Growth and Export Committee holds an open hearing on
money laundering at Danske Bank. The hearing will take place on
Monday 19 November 2018 from 9.30 a.m. to12.55 p.m. in
Landstingssalen, Christiansborg Palace.
The purpose of the hearing is to gain a greater insight into the
case of money laundering at Danske Bank. The hearing will
highlight what happened at the Estonian branch of Danske Bank, why
it was not stopped and how similar cases can be prevented in the
future. The hearing will also discuss the consequences of money
laundering and which challenges are related to detecting
it.
The background of the hearing is the case of money laundering at
Danske Bank. In the spring of 2017, it was revealed that money
laundered for up to DKK 1,500 billion had taken place through the
Estonian branch of Danske Bank between 2007 and 2015.
At the hearing, the following will give a presentation:
• Danske Bank
• Howard Wilkinson, former employee of Danske
Bank
• The Danish Financial Supervisory
Authority
• The Public Prosecutor for Serious Economic and
International Crime
• Nordea Bank
The programme can be found here.
The hearing is open to the public, but registration is required
(also for the press). As the number of seats for the audience is
limited, seats are available according to the
'first-come-first-served'-principle. However, it will be possible
to sign up for a waiting list. Please note that you can only
register two people per organization / company. It will not be
possible to access the hearing without a confirmation.
Please register for the hearing
here.
Visitors of the Danish Parliament need to calculate extra time for
registration at the visitor entrance due to security checks,
therefore we recommend arriving at least half an hour before the
start of the hearing. It will be allowed to record sound and images
during the hearing, if it is done without interfering with the
hearing.
You can watch the hearing live
here.