Folketingets Erhvervsudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
4. december 2024
Besvarelse af spørgsmål 21 ad L 70 stillet af udvalget den 26. november
2024 efter ønske fra Betina Kastbjerg (DD).
Spørgsmål:
Forudsat at en virksomhed, der anmoder et pengeinstitut om oprettelse af
en erhvervskonto, lever op til kriterierne i forslagets § 13 c, stk. 2 og ikke
falder under kriterierne nævnt under stk. 4, kan ministeren bekræfte, at pen-
geinstituttet alene kan afvise virksomhedens anmodning om oprettelse af
en basal erhvervskonto, hvis ansøger ikke leverer oplysninger nødvendige
for pengeinstituttet gennemførelse af kundekendskabsproceduren i henhold
til hvidvaskloven eller har påviselige indicier på, at ansøger agter at gen-
nemføre transaktioner eller aktiviteter i strid med hvidvaskloven?
Svar:
Det er korrekt. De afvisningsgrunde, der er nævnt i lovforslaget mht. at
åbne en basal erhvervskonto, er udtømmende.
Med venlig hilsen
Morten Bødskov
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk