Folketingets Kulturudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
7. marts 2025
Besvarelse af spørgsmål 138 alm. del stillet af udvalget den 12. februar
2025 efter ønske fra Pia Kjærsgaard (DF).
Spørgsmål:
Vil ministeren redegøre for, hvor man er i arbejdet med at udvikle en model
for risikoklassifikation med henblik på at lette foreningers administrative
byrder som foreslået af en række organisationer i »Forslag til at lette byrder
for foreninger« fra i 2021?
Svar:
Jeg har forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der har oplyst følgende:
”Finanstilsynet
udarbejdede i 2022 sammen med en række foreningsrepræ-
sentanter, Finans Danmark, PET og Erhvervsministeriet en vejledning om
risikovurdering af foreninger.
Vejledningen indeholder en model, som virksomheder, herunder banker,
kan anvende, når de skal risikovurdere foreninger i forbindelse med over-
holdelsen af hvidvaskloven.
Vejledningens formål er at præcisere, hvilke faktorer der kan indikere lav
eller høj risiko for hvidvask eller terrorfinansiering, samt hvilken betydning
denne klassificering har for bankernes kundekendskabsprocedurer.
Finanstilsynet er i gang med at revidere vejledningen om risikovurdering
af foreninger i samarbejde med relevante interessenter, herunder forenings-
repræsentanter og banksektoren. Hensigten med revideringen er at under-
søge, hvordan vejledningen kan justeres for at gøre kundekendskabsproce-
durerne nemmere for både foreningerne og bankerne. I arbejdet inddrages
de input, som Finanstilsynet modtager fra såvel foreningsrepræsentanterne
som fra bankerne.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
DK - 1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk