Skatteudvalget 2024-25
SAU Alm.del Bilag 121
Offentligt
2967577_0001.png
Louise Elholm
Formand for Erhvervsudvalget
Folketinget
Anmodning om foretræde for Erhvervs -,
Rets
–
og Skatteudvalgene vedrørende
indsatsen mod økonomisk kriminalitet
Kære Louise Elholm
Finans Danmark og lektor, PH.D Kalle Rose ønsker at anmode om foretræde for
Erhvervs -, Rets
–
og Skatteudvalgene. Baggrunden for vores anmodning er arbej-
det med forebyggelse og bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, herunder hvid-
vask, skatteunddragelse og terrorfinansiering.
Med udgangspunkt i rapporten
”Forum
for Viden og Samarbejde: AML/CTF & Fin-
Crime Impact Report 2024” (vedlagt) udarbejdet af lektor Kalle Johannes Rose
på baggrund af to dages konference med eksperter fra den private sektor, myn-
digheder og forskere, ønsker vi at forelægge det, vi mener, skal til for styrke sam-
fundsindsatsen.
Økonomisk kriminalitet er dyrt for vores land. Ifølge Hvidvasksekretariatets årsrap-
port fra 2023 hvidvaskes der for 68 mia. kr. årligt i Danmark. Dette tal omfatter
dog ikke skatteunddragelse, og det egentlige beløb, som det danske samfund
svindles for årligt, formodes derfor at være væsentligt større. De mange milliarder
kommer fra alvorlig økonomisk kriminalitet, som finansierer bl.a. menneskehandel,
ulovlig prostitution og terror. I Hvidvasksekretariatets Nationale Risikovurdering fra
2022, konstateres det, at arnestedet for denne kriminalitet ligger bredt på en
række brancher.
I Danmark har vi heldigvis et godt samarbejde blandt alle de parter, der arbejder
med forebyggelse af økonomisk kriminalitet, og vi oplever stor enighed på tværs,
som er meget værdifuldt og særegent. Rapporten understreger netop dette, at
vi kan samarbejde, og at vi opnår mest sådan
–
men kriminalitetsbilledet ændrer
sig hurtigt, og vi kan ikke følge med i det tempo, som de kriminelle metoder for-
drer.
17. januar 2025
FIDA-1826564804-694526
Finans Danmark
|
Amaliegade 7
|
1256 København K
|
www.finansdanmark.dk
 SAU, Alm.del - 2024-25 - Bilag 121: Henvendelse af 17/1-25 fra Finans Danmark vedrørende indsatsen mod økonomisk kriminalitet (anmodning om foretræde for udvalget)
2967577_0002.png
Vi mangler, som rapporten bl.a. påpeger, en
”landstræner”.
Der er behov for en
koordinerende enhed, som kan samle vores beredskab, lovgivning, policy-forslag
og konkrete løsninger i én samlet dansk stemme. Ministerierne gør en stor indsats i
dag, ligesom den finansielle sektor, men der er ikke et mandat, som på toppen
af arbejdet kan binde knuden og sætte en koordineret kurs i forebyggelsen og
bekæmpelsen.
Vi mener, at der er momentum til at justere og styrke den danske indsats med af-
sæt i rapporten, erfaringerne fra Den Sorte Svane, ny EU-lovgivning, den kom-
mende forlængelse af den Nationale Strategi for forebyggelse og bekæmpelse
af hvidvask (2025-2026) og ikke mindst, fordi statskassen mister milliarder danske
kroner på årlig basis.
På denne baggrund ønsker vi at foretræde for Erhvervs - , Rets
–
og Slatteudval-
gene og udlægge problemstillingen og forelægge vores konkrete løsningsfor-
slag.
Vi ønsker at foretræde med: Kalle Johannes Rose, lektor, PH.D. på CBS og Kjeld
Gosvig-Jensen, Juridisk direktør i Finans Danmark.
Vi ser frem til at høre fra jer, og vi håber på jeres imødekommelse af vores an-
modning om foretræde.
17. januar 2025
FIDA-1826564804-694526
Med venlig hilsen
Kjeld Gosvig-Jensen
Direkte: +45 4083 8327
Mail:
[email protected]
Finans Danmark
|
Amaliegade 7
|
1256 København K
|
www.finansdanmark.dk
2