Retsudvalget 2024-25
REU Alm.del Bilag 66
Offentligt
2942439_0001.png
Oversigt over iværksatte initiativer
25. november 2024
På
Justitsministeriets,
Erhvervsministeriets,
Skatteministeriets,
Beskæftigelsesministeriets og Miljø- og Ligestillingsministeriets områder er der som
opfølgning på TV2’s dokumentar ”Den Sorte Svane”, der blev offentliggjort i maj
2024, iværksat en række forskellige initiativer målrettet de former for kriminalitet,
der vises i dokumentaren. Initiativerne er sammenfattet i nedenstående tabel.
Iværksatte initiativer
Ressort
Initiativ
Beskrivelse
Justitsministeriet har anmodet Konkursrådet om at
overveje, hvorvidt reglerne om udpegning af kurator i
forbindelse med egenbegæringer bør ændres for at
mindske risikoen for udpegning af inhabile kuratorer,
samt om der er behov for at styrke reglerne om
gældssanering for at imødegå risikoen for misbrug ved
inddragelse af fiktiv gæld. Konkursrådet er i forhold til
reglerne om tvangsopløsning desuden blevet anmodet
om bl.a. at overveje, om der bør indføres regler om,
hvornår en likvidator skal undersøge, om et
tvangsopløst selskab er insolvent, og hvornår
skifteretten skal tage selskabet under
konkursbehandling.
Justitsministeriet har anmodet Konkursrådet om så vidt
muligt at afslutte sine overvejelser i en eller flere
udtalelser inden udgangen af januar 2025.
Justitsministeriet har i samarbejde med Finanstilsynet
udarbejdet et lovforslag, som forpligter advokater til at
indhente identitetsoplysninger på klienter, som har
midler stående på en advokats samleklientkonto, og
stille oplysningerne til rådighed for bankerne.
Lovforslaget fremsættes i indeværende
folketingssamling som en del af Erhvervsministeriets
samlelovforslag om bl.a. andre ændringer af
hvidvaskloven.
Justitsministeriet har anmodet Advokatrådet om at
overveje – bl.a. på baggrund af dokumentaren og andre
sager mod advokater i de senere år – om der er
grundlag for at skærpe de advokatetiske regler.
Eventuelle skærpelser vil kunne kræve lovændring.
Justitsministeriet overvejer på baggrund af bl.a.
Revisornævnets sanktionspraksis sammen med
Advokatsamfundet, om sanktionerne for advokaters
overtrædelse af god advokatskik skal skærpes,
herunder dels om bødeniveauet bør forhøjes, dels om
Advokatnævnet hurtigere bør kunne fratage advokater
retten til at udøve advokatvirksomhed.
JM
Anmodning om
Konkursrådets
udtalelse
JM
Hvidvaskkontrol
med advokaters
klientkonto
JM
Skærpelse af de
advokatetiske regler
JM
Hårdere sanktioner
for overtrædelser af
god advokatskik
 REU, Alm.del - 2024-25 - Bilag 66: Oversigt over initiativer iværksat pba. den sorte svane, fra justitsministeren
2942439_0002.png
Side 2 af 3
Initiativet er under udarbejdelse og vil højst
sandsynligt kræve lovændring.
Advokatrådet har siden efteråret 2023 arbejdet på at
omlægge sit tilsyn med advokater, så tilsynet med
klientkonti og hvidvask skærpes. Den nye model for
tilsynet er løbende implementeret og forventes at træde
fuldt i kraft den 1. januar 2025.
JM
Advokatrådets tilsyn
Justitsministeriet vil desuden gå i dialog med
Advokatrådet om, hvordan flere oplysninger kan
udveksles og tilsynet effektiviseres.
Initiativet vil kræve lovændring.
Advokatrådet vil overveje, om der bør gøres mere for
at sikre, at større advokatselskaber udfører intern
kontrol, så selskaberne sikrer, at advokaternes
arbejdsmetoder er godkendte og følger reglerne.
Arbejdet er under udarbejdelse.
Mentalundersøgelser
og psykisk afvigende
kriminelle.
Justitsministeriet er i kontakt med de øvrige
myndigheder om mulighederne for at sætte et øget
fokus på snyd med mentalerklæringer.
For at sikre, at alle relevante parter kan deltage i
operative samarbejder under NSK, herunder ODIN
(Operativt Dansk Informations- og efterretnings
Netværk), lægges der op til at udvide deltagerkredsen i
samarbejdet ved, at NSK får mulighed for at inddrage
flere virksomheder og brancheorganisationer i
samarbejdet om at bekæmpe bl.a. hvidvask og
terrorfinansiering.
Lovforslaget fremsættes i indeværende
folketingssamling som en del af Erhvervsministeriets
samlelovforslag om bl.a. ændringer af hvidvaskloven.
Opgørelse over
rockere og
bandemedlemmer på
førtidspension
Rigspolitiet har udarbejdet en opgørelse over antallet af
rocker- og bandemedlemmer, der er på førtidspension.
Opgørelsen er delt med Beskæftigelsesministeriet.
Skatteministeriet har i samarbejde med
Erhvervsministeriet og Justitsministeriet igangsat en
undersøgelse af, hvordan der kan indføres en
licensordning for virksomheder, der udbyder leasing af
motorkøretøjer.
Gældsstyrelsen har iværksat en gennemgang af en
række konkurssager, hvor en advokat, der medvirker i
”Den Sorte Svane”, var kurator. Gældsstyrelsen har
fjernet den medvirkende advokat fra Advokatpanelet
og har anmodet seks skifteretter om genoptagelse af 24
sager, hvor advokaten var kurator. Skifteretterne
imødekom anmodningen, og alle 24 sager er
genoptaget.
Skattestyrelsen har igangsat en styrket kontrolindsats
målrettet advokater og rådgivere, der understøtter
rocker- og bandemiljøet.
JM
Intern kontrol hos
advokatselskaber
JM
JM
Styrkelse af det
operative
samarbejde,
herunder ODIN
JM
SKM
Licensordning for
leasingselskaber
SKM
Gennemgang af
konkurssager
SKM
Styrket
kontrolindsats
 REU, Alm.del - 2024-25 - Bilag 66: Oversigt over initiativer iværksat pba. den sorte svane, fra justitsministeren
2942439_0003.png
Side 3 af 3
målrettet advokater
og rådgivere
Skatteministeriet har sat øget fokus på udvikling af en
intelligent kontrol- og analyseplatform til at understøtte
en sammenhængende, integreret kontrol med
økonomisk kriminalitet (SKAT Intel). SKAT Intel er et
specialiseret it-værktøj, der gennem effektiv brug af
data kan afdække mønstre og sammenhænge på tværs
af datakilder, hvilket kan kvalificere viden om
svigtrends og medvirke til at udsøge og udvælge de
mest kritiske sager til kontrol.
Erhvervsministeriet er ved at afdække mulighederne
for at styrke bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet
gennem bedre datadeling mellem myndigheder, styrket
værn mod indsættelse af stråmænd og styrket indsats
mod svigsrådgivere og bagmænd.
Erhvervsministeriet undersøger rækkevidden af den
gældende EU-regulering, og hvilke muligheder der
inden for denne er for at gennemføre regulering af
pengeautomater i øvrigt.
Regulering af private
hæveautomater
Under de igangværende forhandlinger om det
kommende betalingstjenestedirektiv (PSD3) vil det fra
dansk side søges klarlagt, om Kommissionen mener, at
de af Kommissionen identificerede risici ved
privatejede pengeautomater i anneks til EU-
Kommissionens supranationale risikovurdering fra
2022 er håndteret ved den foreslåede
registreringsordning i PSD3.
Skærpelse af reglerne for frakendelse af førtidspension
til personer, der dømmes for visse typer kriminalitet.
BM
Førtidspension
Det forventes, at kunne indkalde til politiske
forhandlinger ultimo november.
Strafniveau for
ulovlig håndtering af
jord
Miljø- og Ligestillingsministeriet undersøger
strafniveauer i miljølovgivningen for ulovlig
håndtering af jord. Der ses på eksisterende hjemler og
evt. skærpelse af bødestraf m.v.
SKM
Intelligent kontrol-
og analyseplatform
(SKAT Intel)
EM
Mulighed for styrket
datadeling
EM
MLM