ERU, Alm.del - 2024-25 - Bilag 109: Henvendelse af 17/1-25 fra Finans Danmark vedrørende indsatsen mod økonomisk kriminalitet (anmodning om foretræde for udvalget)

Erhvervsudvalget 2024-25
ERU Alm.del Bilag 109
Offentligt

Louise Elholm

Formand for Erhvervsudvalget

Folketinget

Anmodning om foretræde for Erhvervs -,

Rets

–

og Skatteudvalgene vedrørende

indsatsen mod økonomisk kriminalitet

Kære Louise Elholm

Finans Danmark og lektor, PH.D Kalle Rose ønsker at anmode om foretræde for

Erhvervs -, Rets

–

og Skatteudvalgene. Baggrunden for vores anmodning er arbej-

det med forebyggelse og bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, herunder hvid-

vask, skatteunddragelse og terrorfinansiering.

Med udgangspunkt i rapporten

”Forum

for Viden og Samarbejde: AML/CTF & Fin-

Crime Impact Report 2024” (vedlagt) udarbejdet af lektor Kalle Johannes Rose

på baggrund af to dages konference med eksperter fra den private sektor, myn-

digheder og forskere, ønsker vi at forelægge det, vi mener, skal til for styrke sam-

fundsindsatsen.

Økonomisk kriminalitet er dyrt for vores land. Ifølge Hvidvasksekretariatets årsrap-

port fra 2023 hvidvaskes der for 68 mia. kr. årligt i Danmark. Dette tal omfatter

dog ikke skatteunddragelse, og det egentlige beløb, som det danske samfund

svindles for årligt, formodes derfor at være væsentligt større. De mange milliarder

kommer fra alvorlig økonomisk kriminalitet, som finansierer bl.a. menneskehandel,

ulovlig prostitution og terror. I Hvidvasksekretariatets Nationale Risikovurdering fra

2022, konstateres det, at arnestedet for denne kriminalitet ligger bredt på en

række brancher.

I Danmark har vi heldigvis et godt samarbejde blandt alle de parter, der arbejder

med forebyggelse af økonomisk kriminalitet, og vi oplever stor enighed på tværs,

som er meget værdifuldt og særegent. Rapporten understreger netop dette, at

vi kan samarbejde, og at vi opnår mest sådan

–

men kriminalitetsbilledet ændrer

sig hurtigt, og vi kan ikke følge med i det tempo, som de kriminelle metoder for-

drer.

17. januar 2025

FIDA-1826564804-694526

Finans Danmark

Amaliegade 7

1256 København K

www.finansdanmark.dk

ERU, Alm.del - 2024-25 - Bilag 109: Henvendelse af 17/1-25 fra Finans Danmark vedrørende indsatsen mod økonomisk kriminalitet (anmodning om foretræde for udvalget)

Vi mangler, som rapporten bl.a. påpeger, en

”landstræner”.

Der er behov for en

koordinerende enhed, som kan samle vores beredskab, lovgivning, policy-forslag

og konkrete løsninger i én samlet dansk stemme. Ministerierne gør en stor indsats i

dag, ligesom den finansielle sektor, men der er ikke et mandat, som på toppen

af arbejdet kan binde knuden og sætte en koordineret kurs i forebyggelsen og

bekæmpelsen.

Vi mener, at der er momentum til at justere og styrke den danske indsats med af-

sæt i rapporten, erfaringerne fra Den Sorte Svane, ny EU-lovgivning, den kom-

mende forlængelse af den Nationale Strategi for forebyggelse og bekæmpelse

af hvidvask (2025-2026) og ikke mindst, fordi statskassen mister milliarder danske

kroner på årlig basis.

På denne baggrund ønsker vi at foretræde for Erhvervs - , Rets

–

og Slatteudval-

gene og udlægge problemstillingen og forelægge vores konkrete løsningsfor-

slag.

Vi ønsker at foretræde med: Kalle Johannes Rose, lektor, PH.D. på CBS og Kjeld

Gosvig-Jensen, Juridisk direktør i Finans Danmark.

Vi ser frem til at høre fra jer, og vi håber på jeres imødekommelse af vores an-

modning om foretræde.

17. januar 2025

FIDA-1826564804-694526

Med venlig hilsen

Kjeld Gosvig-Jensen

Direkte: +45 4083 8327

Mail:

[email protected]

Finans Danmark

Amaliegade 7

1256 København K