Ministeren
Udlændinge- og Integrationsudvalget
Folketinget
Christiansborg
1240 København K
Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 19. april 2024 stillet følgende spørgs-
mål nr. 5 til L 147 efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Karsten Hønge (SF)
til udlændinge- og integrationsministeren, som hermed besvares.
Spørgsmål nr. 5 til L 147:
Kan ministeren som opfølgning på ERU alm. del
–
spørgsmål 158 anmode Finanstil-
synet om svar på, hvorvidt Finanstilsynet vurderer, at pengeinstitutter i forbindelse
med lønoverførsler til lande uden for EU i mange tilfælde stadig vil skulle udføre
ekstra kontrol af lovligheden af overførslerne, f.eks. ved at bede om dokumentation
for udbetalt løn og indeholdt skat?
Svar:
Der er til brug for besvarelsen indhentet bidrag fra Erhvervsministeriet, som har
oplyst følgende:
”Erhvervsministeriet har til brug for Udlændinge-
og Integrationsmi-
nisteriets besvarelse af spørgsmål 5 ad L 147 forelagt spørgsmålet for
Finanstilsynet, der har oplyst følgende:
”Hvis en kunde –
f.eks. en dansk arbejdsgiver
–
foretager en lønover-
førsel til en konto i et pengeinstitut i et land uden for EU, og det dan-
ske pengeinstitut vurderer, at transaktionen er usædvanlig eller mis-
tænkelig, skal pengeinstituttet undersøge forholdet og underrette
Hvidvasksekretariatet, hvis mistanken ikke kan afkræftes. Det kan
være tilfældet, hvis pengeinstituttet får mistanke om, at midler ud-
gør udbytte fra f.eks. skatteunddragelse.
Pengeinstituttet er ikke efter hvidvaskloven derudover forpligtet til
at udføre en ekstra kontrol af lovligheden af overførslerne til udlan-
det, f.eks. ved at bede om dokumentation for udbetalt løn og inde-
holdt skat.
Der henvises i øvrigt til besvarelsen af ERU alm. del
–
spørgsmål 158
vedlagt som bilag 1.”
2. maj 2024
Udlændinge- og
Integrationsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Tel.
Mail
Web
CVR-nr.
Sags nr.
Akt-id
6198 4000
www.uim.dk
36977191
2024 - 6157
2684588
Side
1/2