Folketingets Retsudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
9. september 2024
Besvarelse af spørgsmål 1459 alm. del stillet af udvalget den 4. septem-
ber 2024 efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).
Spørgsmål:
Vil ministeren i sager om pengeoverførsler redegøre for, hvad der er er-
hvervs-, skatte- og justitsmyndighedernes m.fl. forskellige roller, opgaver
og samarbejde om kontante pengeoverførsler?
Svar:
Jeg har forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der har oplyst følgende:
”En
finansiel virksomhed er efter hvidvaskloven forpligtet til at overvåge
kunders transaktioner, herunder også kontante pengeoverførsler, og hvis
virksomheden har mistanke om, at en transaktion har tilknytning til hvid-
vask eller terrorfinansiering, skal virksomheden omgående underrette
Hvidvasksekretariatet og i visse tilfælde også undlade at gennemføre trans-
aktionen.
Finanstilsynet fører tilsyn med, at finansielle virksomheder underlagt hvid-
vaskloven opfylder lovens forpligtelser om bl.a. overvågning, undersøgelse
og underretning til Hvidvasksekretariatet. Finanstilsynet overvåger ikke
selv konkrete transaktioner eller virksomhedernes kunder, der foretager så-
danne transaktioner. Hvis Finanstilsynet får kendskab til forhold, der giver
grund til at tro, at disse kan have tilknytning til hvidvask eller finansiering
af terrorisme, har Finanstilsynet en selvstændig pligt til at underrette Hvid-
vasksekretariatet herom”
Med hensyn til skatte- og justitsmyndighedernes roller henviser jeg til skat-
teministeren og justitsministeren.
Med venlig hilsen
Morten Bødskov
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk