Folketingets Retsudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
9. september 2024
Besvarelse af spørgsmål 1455 alm. del stillet af udvalget den 4. september
2024 efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).
Spørgsmål:
Idet ministeren oplyser, at de angivne tal i REU alm. del
–
svar på spørgsmål
1218 omfatter pengeoverførsler og inkasso, bedes ministeren udskille tallene,
så det fremgår, hvor meget overførslerne for disse udgør i antal og beløb. I
forlængelse af svar 1218 bedes ministeren desuden indhente bidrag fra Hvid-
vasksekretariatet, så det kan opklares, hvor stor en del af pengeoverførslerne
og inkasso, der er under Finanstilsynets tilsyn, og hvor mange, der ikke er for
de nævnte år. Vil ministeren ligeledes redegøres for Finanstilsynets fund i den
forbindelse, især i relation til kriminalitet?
Svar:
Det er skatteministeren, der har besvaret REU alm. del spørgsmål 1218 som
der henvises til i nærværende spørgsmål. Besvarelsen indeholder oplysninger
og tal fra Toldstyrelsen. Erhvervsministeriet har ikke nærmere kendskab til
eller adgang til datagrundlaget bag de angivne tal fra Toldstyrelsen.
Jeg har forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der har oplyst følgende:
”Finanstilsynet
er ikke i besiddelse af data vedrørende kontanter i danske kro-
ner, der er tolddeklareret til import til Danmark.
Finanstilsynet har heller ikke adgang til Toldstyrelsens datagrundlag, herun-
der i forhold til hvilke virksomheder, der har indført kontanter i Danmark, og
kan derfor ikke konkretisere Toldstyrelsens beløbsangivelse i svar på REU
alm. del. spørgsmål 1218 af 5. juli 2024, hverken i forhold til antal og beløb
eller i forhold til, om deklarationerne er afgivet af virksomheder under Fi-
nanstilsynets tilsyn eller ej.
Finanstilsynet kan derfor heller ikke redegøre for eventuelle fund i relation til
kriminalitet. Det bemærkes i øvrigt i den forbindelse, at hvis Finanstilsynet
får kendskab til forhold, der giver grund til at tro, at disse kan have tilknytning
til hvidvask eller finansiering af terrorisme, skal Finanstilsynet underrette
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk