Folketingets Retsudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
9. september 2024
Besvarelse af spørgsmål 1224 alm. del stillet af udvalget den 5. juli efter
ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).
Spørgsmål:
I artiklen ”På sporet af den hvide varevogn” fra Information den 31. maj
2024 beskrives det, hvordan det hollandske hæveautomatfirmas danske re-
præsentant, der er ansat som direktør i et firma, der er »white label-partner,
en slags franchise,« har fået afslag på gældssanering i forbindelse med en
større gæld, og derfor ikke kan eje større værdier som privat bolig eller
firma. En af kreditorerne protesterede mod en gældssanering på grund af
den vurdering, at det er rent proforma, at direktøren ikke selv ejer det firma,
han arbejder for, og som nu importerer kontanter fra Holland, der indlæses
i uafhængige, privatejede hæveautomater, der ikke er underlagt tilsyn fra
myndighedernes side
–
Hvad mener ministerens om dette?
Svar:
Jeg kan ikke kommentere den konkrete sag vedrørende en enkeltpersons
forhold.
Jeg forstår spørgsmålet sådan, at det angår, hvilke krav der stilles til perso-
ner, der deltager i driften af en virksomhed, som importerer kontanter. Jeg
har forelagt dette spørgsmål for Finanstilsynet, der har oplyst følgende:
”Virksomheder, der udøver fysisk pengetransport, er ikke omfattet af EU’s
betalingstjenestedirektiv, der er implementeret ved lov om betalinger. Det
fremgår af lov om betalinger, at loven ikke finder anvendelse på værdi-
transportfirmaer (transport af penge og sedler). De er hverken omfattet af
tilladelseskrav efter regler på EU-niveau eller reglerne i Danmark.
Som følge af, at danske værditransportfirmaer ikke er omfattet af lov om
betalinger, er de heller ikke omfattet af hvidvaskloven, og den fysiske
transport af penge er derfor ikke underlagt hvidvasktilsyn.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk