Retsudvalget 2023-24
REU Alm.del
Offentligt
2903516_0001.png
Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark
Dato:
Kontor:
Sagsbeh:
Sagsnr.:
Dok.:
9. september 2024
Kontoret for Organiseret
Kriminalitet
Christina Husted Lundø
2024-09061
3368852
Endelig besvarelse af spørgsmål nr. 1222 (Alm. del) fra Folketingets
Retsudvalg
Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 1222 (Alm. del), som
Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 5. juli 2024.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).
Peter Hummelgaard
/
Niklas V. Johansen
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
T +45 7226 8400
www.justitsministeriet.dk
[email protected]
Side 1/2
 REU, Alm.del - 2023-24 - Endeligt svar på spørgsmål 1222: Spm. om ministeren vil redegøre for, hvor mange hvidvaskindberetninger der er indleveret til danske myndigheder fra kortudstedere som MasterCard og VISA vedrørende uafhængige, privatejede hæveautomater?
Spørgsmål nr. 1222 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:
”Vil
ministeren
redegøre
for,
hvor
mange
hvidvaskindberetninger der er indleveret til danske
myndigheder fra kortudstedere som MasterCard og VISA
vedrørende uafhængige, privatejede hæveautomater?”
Svar:
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en
udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:
”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse
fra National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), som har
oplyst, at kortudstedere ikke indgår som en fast kategori i
Hvidvasksekretariatets indberetningssystem (GoAML). Det er
som følge heraf ikke muligt ved et elektronisk udtræk i politiets
systemer at opgøre, hvor mange hvidvaskindberetninger, der er
foretaget af kortudstedere vedrørende uafhængige, privatejede
hæveautomater. Besvarelsen af spørgsmålet vil derfor kræve en
manuel
gennemgang
af
et
meget
stort
antal
hvidvaskindberetninger, som Hvidvasksekretariatet har
modtaget.
Hvidvasksekretariatet har samtidig oplyst, at det er muligt at
foretage søgninger i GoAML på underrettere, der har oprettet
sig som brugere i GoAML. En sådan søgning vil imidlertid ikke
kunne frembringe en retvisende opgørelse over antallet af
underretninger i GoAML, der er foretaget af kortudstedere.
Baggrunden herfor er, at kortudstedere ikke indgår som en fast
kategori i GoAML, hvorfor en retvisende opgørelse vil kræve,
at man er bekendt med de navne, kortudstederne måtte have
oprettet sig under.
Hvidvasksekretariatet har foretaget en søgning på ”MasterCard”
og ”VISA”. Underretteren ”MasterCard Payment Services
Denmark A/S” har oprettet sig som bruger i GoAML og har
foretaget underretninger. Ingen af disse underretninger vedrører
dog uafhængige, privatejede hæveautomater. Der er ingen
underrettere, hvori ”VISA” indgår i navnet, der har oprettet sig
som bruger i GoAML.”
Jeg har på baggrund af Rigspolitiets bidrag bedt politiet undersøge, om der
generelt er udfordringer med kortudstederes oprettelse i GoAML og dermed
også opfyldelse af deres underretningspligt.
Side 2/2