REU, Alm.del - 2023-24 - Endeligt svar på spørgsmål 1207: Spm. om ministeren, med henvisning til EU-Kommissionens seneste supranationale risikovurdering på hvidvaskområdet fra 2022, er enig i kommissionens vurdering, at risikoen for hvidvask i forbindelse med uafhængige, privatejede hæveautomater er meget høj?

Retsudvalget 2023-24
REU Alm.del
Offentligt

Folketinget

Retsudvalget

Christiansborg

1240 København K

DK Danmark

Dato:

Kontor:

Sagsbeh:

Sagsnr.:

Dok.:

10. september 2024

Kontoret for Organiseret

Kriminalitet

Maja Lundgaard-Jensen

2024-07563

3329114

Besvarelse af spørgsmål nr. 1071 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1071 (Alm. del), som

Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 7. juni 2024.

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).

Peter Hummelgaard

Niklas V. Johansen

Slotsholmsgade 10

1216 København K.

T +45 7226 8400

www.justitsministeriet.dk

[email protected]

Side 1/3

REU, Alm.del - 2023-24 - Endeligt svar på spørgsmål 1207: Spm. om ministeren, med henvisning til EU-Kommissionens seneste supranationale risikovurdering på hvidvaskområdet fra 2022, er enig i kommissionens vurdering, at risikoen for hvidvask i forbindelse med uafhængige, privatejede hæveautomater er meget høj?

Spørgsmål nr. 1071 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren belyse - gerne med bidrag fra politiet - hvilket

kendskab man har fået til disse pengeautomater siden

spørgerens sidste spørgsmål til sagen i november 2023, og vil

ministeren redegøre for, om der er bekymringer ift. hvidvask fra

disse automater fra nogen myndighed på erhvervsministerens

eller

justitsministerens resort?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en

udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse

fra National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) og

Københavns Politi.

NSK har oplyst, at almindelige hæveautomater serviceres/fyldes

op af registrerede kontanttransportselskaber. Privatejede

hæveautomater kan derimod serviceres/fyldes op af ejeren selv

og dermed benyttes til hvidvask, da det er muligt for ejeren at

fylde den privatejede hæveautomat op med kontant udbytte fra

kriminalitet. Hvidvask sker herefter ved, at brugeren af den

privatejede hæveautomat ved hævning overfører penge fra egen

konto til den konto, der er tilknyttet den privatejede

hæveautomat, i bytte for udbetaling af et kontant beløb, der

stammer fra kriminalitet. Transaktionen indebærer derved en

konvertering af et kontant udbytte fra kriminalitet ind i det

lovlige finansielle system.

NSK har fokus på denne fremgangsmåde, og det er NSK’s

umiddelbare vurdering, at der er en høj risiko for hvidvask

forbundet med privatejede hæveautomater.

Som følge af manglende registrering af privatejede

hæveautomater er NSK ikke bekendt med antallet heraf i

Danmark. På baggrund af NSK’s samlede monitering af

området vurderes det dog, at markedet for private

hæveautomater er i vækst, bl.a. fordi pengeinstitutterne lukker

flere af deres hæveautomater. NSK er endvidere bekendt med,

at en række kiosker og mindre erhvervsdrivende de senere år har

opsat privatejede hæveautomater.

NSK er – bl.a. som led i Hvidvasksekretariatets daglige arbejde

og i forbindelse med arbejdet i det Operative Danske

Informations- og efterretnings Netværk (ODIN) – løbende i

Side 2/3

dialog

med

både

relevante

myndigheder

underretningspligtige dele af den finansielle sektor. Privatejede

hæveautomater er ikke omfattet af registreringskrav, hvilket

efter NSK’s vurdering udgør en sårbarhed. Myndighederne,

herunder politiet, er således afhængige af, at andre led i den

finansielle kæde, såsom indløser af transaktioner og

pengeinstitutter,

foretager

underretninger

til

Hvidvasksekretariatet om mistænkelige transaktioner og

hændelser.

NSK har afslutningsvis oplyst, at NSK ikke er bekendt med en

opfordring fra EU-Kommissionen til de nationale myndigheder

om at regulere privatejede pengeautomater (uden for det

finansielle system). Det fremgår dog af annekset til EU-

Kommissionens supranationale risikovurdering (SNRA) fra

2022, at medlemsstaterne bør garantere forpligtelsen til at

registrere, begrænse ejerskab af, kontrollere eller føre tilsyn med

privatejede pengeautomater.

Rigspolitiet er, som NSK, ikke umiddelbart bekendt med en

opfordring fra EU-Kommissionen til de nationale myndigheder

om at regulere privatejede pengeautomater (uden for det

finansielle system).

For så vidt angår den specifikke pengeautomat, der henvises til

i Erhvervsministeriets besvarelse af spørgsmål nr. 1350 (Alm.

del) af 24. november 2023, har Københavns Politi oplyst, at den

mobile hæveautomat, som i efteråret 2023 stod ved indgangen

til Pusher Street/Green Light District på Christiania, ikke siden

er set i området. Det skal samtidig bemærkes, at der siden den

6. april 2024 ikke har været konstateret åbenlys, organiseret

hashsalg på Christiania, hvilket i sig selv er med til at sikre, at

sådanne mobile hæveautomater i markant mindre omfang vil

have et kundegrundlag i området.”

Spørgsmålet om, hvorvidt privatejede hæveautomater kan reguleres,

henhører under erhvervsministeren.

Side 3/3