Retsudvalget 2023-24
REU Alm.del
Offentligt
2903512_0001.png
Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark
Dato:
Kontor:
Sagsbeh:
Sagsnr.:
Dok.:
9. september 2024
Kontoret for Organiseret
Kriminalitet
Christina Husted Lundø
2024-08335
3348666
Besvarelse af spørgsmål nr. 1137 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1137 (Alm. del), som
Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 21. juni 2024.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Steffen Larsen (LA).
Peter Hummelgaard
/
Niklas V. Johansen
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
T +45 7226 8400
www.justitsministeriet.dk
[email protected]
Side 1/3
 REU, Alm.del - 2023-24 - Endeligt svar på spørgsmål 1137: Spm. om, hvor mange underretninger, der ikke er blevet videregivet fra hvidvasksekretariatet i 2023
Spørgsmål nr. 1137 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:
”Vil ministeren redegøre for, hvor mange underretninger, der
ikke er blevet videregivet fra hvidvasksekretariatet i 2023, og
vil ministeren redegøre for, hvor mange af disse, der er
nyttiggjort og hvordan?”
Svar:
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en
udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:
”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse
fra National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).
NSK har oplyst følgende:
”NSK
kan
indledningsvis
oplyse,
at
Hvidvasksekretariatet
er
en
finansiel
efterretningsenhed, der har til opgave at modtage,
analysere og videregive oplysninger om potentiel
hvidvask og terrorfinansiering til kompetente
myndigheder.
Når
Hvidvasksekretariatet
modtager
en
underretning om hvidvask, er der tale om en
videregivelse af oplysninger om forhold, hvor
mistanke om hvidvask ikke kan udelukkes.
Underretningerne
varierer
fra
meget
velunderbyggede underretninger til mere vage
mistankegrundlag, hvorfor ikke alle enkeltstående
underretninger nødvendigvis er egnede til
videregivelse til kompetente myndigheder.
NSK skal desuden bemærke, at alle underretninger,
uanset om disse videregives til kompetente
myndigheder, indgår i Hvidvasksekretariatets
samlede efterretningsbillede og nyttiggøres bl.a.
gennem
efterretninger,
orienterings-
og
advarselsskrivelser, analyser af trends og tendenser,
udarbejdelse af måludpegningsoplæg samt til brug
for
udarbejdelse
af
temarapporter
og
risikovurderinger,
herunder
den
Nationale
Risikovurdering af Hvidvask (NRV), der er med til
at øge forståelsen for hvidvask og sætte rammen for
den risikobaserende tilgang til bekæmpelse af
hvidvask i Danmark.
Side 2/3
 REU, Alm.del - 2023-24 - Endeligt svar på spørgsmål 1137: Spm. om, hvor mange underretninger, der ikke er blevet videregivet fra hvidvasksekretariatet i 2023
I 2023 modtog Hvidvasksekretariatet 81.106
underretninger.
I
2023
videregav
Hvidvasksekretariatet 38.018 gange underretninger
til politikredsene, PET, Skatteforvaltningen og
andre offentlige myndigheder. Underretningerne
bliver ikke nødvendigvis videregivet i den samme
periode, som de er modtaget i. Det skyldes, at
underretningerne kan vise sig først at være relevante
at videregive på et senere tidspunkt, f.eks. i
forbindelse med en efterforskning, eller når
yderligere
underretninger
tilgår
Hvidvasksekretariatet. En underretning fra 2022
kan således være blevet videregivet i 2023. Det er
på den baggrund ikke muligt at oplyse antallet af
underretninger, der ikke er videregivet i 2023. Det
bemærkes endvidere, at den samme underretning
kan videregives flere gange, hvorfor antallet af
unikke
underretninger
vil
være
lavere.
Hvidvasksekretariatet opgør ikke antallet af
videregivelser af unikke underretninger.
Hvidvasksekretariatet modtager og videreformidler
desuden
underretninger
til
internationale
samarbejdspartnere, bl.a. til EU/EØS-landene via
FIU-net og til tredjelande via Egmont-
samarbejdet.””
Side 3/3