REU, Alm.del - 2023-24 - Endeligt svar på spørgsmål 1133: Spm. om talepapir fra det åbne samråd d. 21. juni 2024 om Den Sorte Svane

Retsudvalget 2023-24
REU Alm.del
Offentligt

Dato:

Sagsnr.:

Dok.:

21. juni 2024

2024-07177

3324564

UDKAST TIL TALE

Til brug for besvarelsen af spørgsmål AU-AV fra Folke-

tingets Retsudvalg

Samrådsspørgsmål AU

Vil ministeren med baggrund i TV 2-dokumentaren ”Den Sorte Svane” re-

degøre for de offentlige myndigheders og tilsyns viden om, hvordan aner-

kendte erhvervsfolk, advokater, revisorer m.v. rådgiver kriminelle bander

til at snyde og svindle myndighederne for tilskud, skat, moms m.v.?

Samrådsspørgsmål AV

Vil ministeren herunder redegøre for, hvordan indsatsen kan forbedres i

forhold til at forebygge, bekæmpe og afsløre den form for kriminalitet, som

er beskrevet i TV 2-dokumentaren ”Den Sorte Svane”, så ikke kun bande-

medlemmer stilles til regnskab for at tage de åbenlyse risici ved kriminali-

teten, men også dem, som rådgiver dem og medvirker til kreativiteten, idet

ministeren bedes forholde sig til ressourcer, lovgivning og efterforsknings-

redskaber i den forbindelse?

Spørgsmålene er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF),

Lisbeth Bech-Nielsen (SF) og Betina Kastbjerg (DD).

REU, Alm.del - 2023-24 - Endeligt svar på spørgsmål 1133: Spm. om talepapir fra det åbne samråd d. 21. juni 2024 om Den Sorte Svane

[Indledning]

Tak for ordet.

Jeg har aftalt med erhvervsministeren, at jeg indleder

med at besvare den del af spørgsmålene, der vedrører mit

ministerområde, hvorefter erhvervsministeren får ordet.

Jeg vil gerne starte med at slå fast, at jeg er dybt forarget

over den kriminalitet, som TV2’s dokumentar ”Den sorte

svane” bringer for dagen. En dokumentar, der med

skræmmende tydelighed viser, hvordan der angiveligt

svindles og bedrages i både toppen og bunden af det dan-

ske samfund.

Det undergraver vores samfund, når kriminelle snyder

statskassen for store beløb med fakturafabrikker og fup-

firmaer, mens andre mennesker går på arbejde, tjener en

ærlig løn og betaler deres skat. Det er usselt og dybt for-

argeligt.

[Om myndighedernes kendskab til, at professionelle

rådgivere bidrager til bandemedlemmers økonomi-

ske kriminalitet (samrådsspørgsmål AU)]

Når det er sagt, er jeg desværre ikke overrasket over det

billede, der tegnes i dokumentaren. Det er vores myndig-

REU, Alm.del - 2023-24 - Endeligt svar på spørgsmål 1133: Spm. om talepapir fra det åbne samråd d. 21. juni 2024 om Den Sorte Svane

heder heller ikke. Vi ved, at bandernes økonomiske kri-

minalitet udgør en stadig større del af deres aktiviteter.

Og vi ved, at banderne får hjælp af professionelle rådgi-

vere som eksempelvis advokater og revisorer.

Hvidvasksekretariatet udgav i januar 2023 Den Natio-

nale Risikovurdering af Hvidvask. Her kan man bl.a.

læse, at det er Hvidvasksekretariatets vurdering, at pro-

fessionelle rådgivere bistår kriminelle aktører med eks-

pertviden og dermed øger de kriminelles kapacitet. Hvid-

vasksekretariatet vurderer, at det drejer sig om få rådgi-

vere – til gengæld udøver de stor aktivitet.

Myndighedernes viden om, at professionelle rådgivere

hjælper organiserede kriminelle, er derfor ikke ny. Det

gør på ingen måde situationen bedre. Eller mere accepta-

bel. Jeg tror, at vi er mange, der har fået en følelse af

afsky ved at se, hvordan personer med fine titler ser ud

til at hjælpe rockere og andre hårdkogte kriminelle med

at svindle og bedrage vores fælleskasse.

Myndighederne gør allerede i dag en kæmpe indsats for

at komme den organiserede økonomiske kriminalitet til

livs. Og deres indsats skaber resultater. Lad mig nævne

et par af dem her:

REU, Alm.del - 2023-24 - Endeligt svar på spørgsmål 1133: Spm. om talepapir fra det åbne samråd d. 21. juni 2024 om Den Sorte Svane

•

På grundlovsdag anholdt og sigtede NSK fire per-

soner for grov hvidvask af minimum 104 millioner

kr.

•

For ca. en måned siden [21. maj] anholdt Køben-

havns Politi 12 personer, der er sigtet for hvidvask

af ikke mindre end 900 millioner kr. Kort efter [23.

maj] anholdt NSK en 30-årig mand i Viborg. Man-

den blev sigtet for hvidvask af mindst 60 millioner

kr. gennem fakturafabrikker.

•

Og tilbage i januar anholdt NSK fire mænd og tre

kvinder i en sag om hvidvask af ikke under 200 mil-

lioner kroner via fakturafabrikker og renovering af

ejendomme med sorte penge.

•

I februar 2024 faldt der dom i den største sag om

hvidvask nogensinde i Danmark, hvor en 51-årig

kvinde og en 58-årig mand blev fundet skyldige i

forsøg på hvidvask af henholdsvis 26 og 29 milli-

arder kroner, som antageligt stammede fra krimina-

litet. (Dommen er anket i begge tilfælde)

Der er altså tale om et kriminalitetsområde, som politiet

allerede i dag har et stort og vedvarende fokus på. Det

fokus skal vi fastholde og styrke. Og det har regeringen

også gjort.

REU, Alm.del - 2023-24 - Endeligt svar på spørgsmål 1133: Spm. om talepapir fra det åbne samråd d. 21. juni 2024 om Den Sorte Svane

[Om muligheden for at forbedre indsatsen mod pro-

fessionelle rådgivere, der bidrager til bandemedlem-

mers økonomiske kriminalitet]

Den 1. januar 2022 blev National enhed for Særlig Kri-

minalitet (NSK) oprettet med det formål at styrke indsat-

sen mod de mest alvorlige og komplekse sager om øko-

nomisk og organiseret kriminalitet.

NSK har bl.a. intensiveret jagten på de professionelle rå-

dgivere, der hjælper organiserede kriminelle med at begå

økonomisk kriminalitet. Det har vi bl.a. gjort med opret-

telsen af et operativt samarbejde – det såkaldte ODIN-

samarbejde – under NSK, hvor udvalgte private aktører

samarbejder med NSK og andre relevante myndigheder

som bl.a. Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen, Spillemyn-

digheden og Skatteforvaltningen om at styrke indsatsen

mod hvidvask.

Herudover har vi styrket Hvidvasksekretariatet med bl.a.

flere analytikere til at identificere de relevante underret-

ninger om hvidvask, så de kan videreformidles til politiet

og andre myndigheder.

REU, Alm.del - 2023-24 - Endeligt svar på spørgsmål 1133: Spm. om talepapir fra det åbne samråd d. 21. juni 2024 om Den Sorte Svane

Vi har også styrket Sporingsgruppen i NSK, så indsatsen

med at spore udbytte fra kriminalitet kan forbedres. Øko-

nomisk kriminalitet må ikke kunne betale sig.

Vi står dermed på et solidt fundament i kampen mod den

organiserede økonomiske kriminalitet. Men vi skal altid

overveje, om der er behov for at gøre mere.

Med den nye bandepakke IV sætter vi derfor hårdt mod

hårdt, når det kommer til bandernes lyssky forretninger.

Vi etablerer blandt andet en ny national, tværfaglig efter-

forskningsgruppe under NSK, som målrettet skal gå efter

bandernes organiserede økonomiske kriminalitet.

Denne styrkede indsats mod den alvorlige økonomiske

kriminalitet skal også målrettes mere direkte mod advo-

kater, revisorer og andre rådgivere, som bistår bl.a. rock-

ere og bandemedlemmer med at begå økonomisk krimi-

nalitet.

Herudover giver vi også politiet bedre efterforsknings-

redskaber og indfører mulighed for at forhøje straffen til

det dobbelte for visse typer af banderelateret økonomisk

kriminalitet. Vi udvider muligheden for at foretage hem-

melig ransagning, så det også bliver muligt i sager om

REU, Alm.del - 2023-24 - Endeligt svar på spørgsmål 1133: Spm. om talepapir fra det åbne samråd d. 21. juni 2024 om Den Sorte Svane

bedrageri, databedrageri, hæleri og hvidvask, når krimi-

naliteten er af særligt grov beskaffenhed.

Vi udvider også politiets mulighed for at anvende civile

agenter samt muligheden for at foretage konfiskation, li-

gesom vi styrker politiets efterforskning af sager vedrø-

rende kryptovaluta. Et lovforslag, der implementerer

store dele af bandepakken, er netop vedtaget og træder i

kraft allerede den 1. juli 2024.

Men der er behov for at gøre mere i kampen mod de pro-

fessionelle rådgivere, og det kommer jeg som justitsmi-

nister også til:

•

Jeg har blandt andet bedt Justitsministeriet om at

inddrage Konkursrådet i overvejelserne om, hvor-

dan der kan strammes op på udpegning af kuratorer

i forbindelse med egenbegæringer om konkurs. Det

er vigtigt for at forhindre, at der udpeges en inhabil

kurator, som ikke varetager sit hverv ordentligt.

Skifteretternes tilsyn med konkursboer vil blive

inddraget i overvejelserne[, og Konkursrådet holdt

møde tidligere på ugen, hvor bl.a. disse emner var

på dagsordenen].

REU, Alm.del - 2023-24 - Endeligt svar på spørgsmål 1133: Spm. om talepapir fra det åbne samråd d. 21. juni 2024 om Den Sorte Svane

•

Herudover arbejder Justitsministeriet på et lovfor-

slag, der skal sikre, at der ikke opstår tvivl om, at

advokater uden at bryde deres tavshedspligt kan vi-

deregive nødvendige oplysninger om advokatens

klienters identitet til bankerne, så bankerne kan få

kendskab til disse klienter.

På baggrund af det billede, vi har set i dokumentaren, har

jeg den 6. juni sammen med skatteministeren afholdt et

møde med Advokatsamfundet og Advokatrådet om tiltag

over for advokatbranchen.

På mødet sagde Advokatrådet bl.a., at de har skærpet til-

synet med klientkonti og hvidvask. Desuden vil Advoka-

trådet overveje, om der er grundlag for at skærpe de ad-

vokatetiske regler. Advokatrådet vil også se på, om der

kan gøres mere for, at større advokatselskaber udfører in-

tern kontrol, så selskaberne sikrer, at advokaternes ar-

bejdsmetoder er godkendte og følger reglerne.

Herudover vil Justitsministeriet sammen med Advokat-

samfundet overveje, om sanktionerne for advokater, der

overtræder god advokatskik, skal skærpes. Dels om bø-

deniveauet skal forhøjes, og dels om man hurtigere skal

kunne fratage advokater retten til at udøve advokatvirk-

somhed.

REU, Alm.del - 2023-24 - Endeligt svar på spørgsmål 1133: Spm. om talepapir fra det åbne samråd d. 21. juni 2024 om Den Sorte Svane

[Afrunding]

”Den sorte svane” er et eksempel på, at der er mennesker

i det her land, som misbruger vores tillidssamfund på det

groveste.

Vi har allerede gjort meget for at komme den økonomi-

ske kriminalitet til livs. Men denne type kriminelle er res-

sourcestærke og kreative, og der er behov for, at vi gør

endnu mere.

Som jeg allerede har fremhævet, har vi sat en række ini-

tiativer i gang, så vi sikrer, at vi hele tiden har de bedste

redskaber i kampen mod økonomisk kriminalitet, så vi

hele tiden strammer nettet omkring de økonomisk krimi-

nelle.

Og med det vil jeg gerne give ordet til erhvervsministe-

ren.

Tak for ordet.