Retsudvalget 2023-24
REU Alm.del
Offentligt
2891856_0001.png
Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark
Dato:
Kontor:
Sagsbeh:
Sagsnr.:
Dok.:
9. juli 2024
Kontoret for Organiseret
Kriminalitet
Maja Lundgaard-Jensen
2024-07760
3332887
Besvarelse af spørgsmål nr. 1091 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1091 (Alm. del), som
Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 11. juni 2024.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DD).
Peter Hummelgaard
/
Niklas V. Johansen
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
T +45 7226 8400
www.justitsministeriet.dk
[email protected]
Side 1/2
 REU, Alm.del - 2023-24 - Endeligt svar på spørgsmål 1091: Spm. om ministerens kommentar til artiklen Eks-direktør anholdt i Viborg: Sigtet for hvidvask af mindst 60 millioner kroner, Viborg-folkeblad.dk, den 23. maj 2024
Spørgsmål nr. 1091 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:
”Vil ministeren kommentere sagen i artiklen ”Eks-direktør
anholdt i Viborg: Sigtet for hvidvask af mindst 60 millioner
kroner”, Viborg-folkeblad.dk, den 23. maj 2024, herunder
hvorfor den sigtede angiveligt ikke har været fremstillet i
grundlovsforhør?”
Svar:
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en
udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:
”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse
fra National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK). NSK har
oplyst følgende.
Der blev i oktober 2023 påbegyndt efterforskning i sagen som
følge af en anmeldelse fra Skattestyrelsen vedrørende
overtrædelse af straffelovens § 289 (skatte- og momssvig) og §
290 a (hvidvask).
På baggrund af efterforskningen er det politiets vurdering, at der
i sagen er sket hvidvask gennem en såkaldt fakturafabrik, som
har udstedt fiktive fakturaer, hvorefter der er ført penge gennem
fakturafabrikken. Endvidere er det politiets vurdering, at
fakturaerne har været anvendt til indberetning af uberettiget
momsfradrag.
Den 23. maj 2024 ransagede NSK som led i efterforskningen
flere adresser i Viborg, og der blev i den forbindelse også
foretaget anholdelse af en 30-årig mand, som blev sigtet for
hvidvask. Sagen efterforskes fortsat.
Den sigtede blev ikke fremstillet i grundlovsforhør, da det blev
vurderet, at betingelserne for varetægtsfængsling ikke var til
stede.”
Side 2/2