Folketingets Kulturudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
d. 2. november. 2023
Besvarelse af spørgsmål 3 alm. del stillet af udvalget den 5. oktober
2023 efter ønske fra Søren Søndergaard (EL).
Spørgsmål:
Er ministeren enig i, at justitsministerens svar på KUU alm. del
–
spørgs-
mål 112 (folketingsåret 2022-23, 2. samling) peger i retning af, at Hvid-
vasklovens krav til bankernes kontrol med foreninger er unødvendigt om-
fattende, og at der er behov for en lovændring, der lemper på disse kontrol-
krav?
Svar:
Nej, det er jeg ikke enig i. Jeg henviser til min besvarelse af spørgsmål 2
alm. del stillet af udvalget den 5. oktober 2023.
Jeg kan i øvrigt henvise til, at det fremgår blandt hovedkonklusionerne i
den nationale risikovurdering af terrorfinansiering på non-profit-området i
Danmark 2020
1
fra Politiets Efterretningstjeneste, at non-profit-området er
et højrisikoområde i Danmark. Hvidvasklovens risikobaserede tilgang er
derfor fornuftig, da omfanget af kundekendskabsprocedurerne kan fastlæg-
ges ud fra en konkret risikoklassifikation af den enkelte kunde.
Med venlig hilsen
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Morten Bødskov
1
PET: National risikovurdering af terrorfinansiering på NPO-området i Danmark 2020 (link)