Erhvervsudvalget (ERU) Alm. del

Samling: 2023-24

Spørgsmål 317

Vil ministeren oplyse, i hvor mange af de sager om hvidvask, der er videresendt til de lokale politikredse, der opnås domfældelse?
Af: Lars-Christian Brask (LA)
Til: justitsminister Peter Hummelgaard (S)
Dato: 14-06-2024
Status: Endeligt besvaret
Emne: finansiel virksomhed
Abonnér på svar på dette spørgsmål
Dokumentdato: 04-09-2024
Modtaget: 04-09-2024
Omdelt: 04-09-2024

ERU alm. del - svar på spm. 317 om i hvor mange af de sager om hvidvask, der er videresendt til de lokale politikredse, der opnås domfældelse

Besvarelse af spørgsmål nr. 317 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervsudvalg (pdf-version)
Html-version
2023 Årsrapport fra Hvidvasksekretariatet (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 08-07-2024
Modtaget: 08-07-2024
Omdelt: 08-07-2024

ERU alm. del - foreløbigt svar på spm. 317 om i hvor mange af de sager om hvidvask, der er videresendt til de lokale politikredse, der opnås domfældelse

Foreløbig besvarelse af spørgsmål nr. 317 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervsudvalg (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 14-06-2024
Modtaget: 14-06-2024
Omdelt: 14-06-2024

Spm., om i hvor mange af de sager om hvidvask, der er videresendt til de lokale politikredse, der opnås domfældelse

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version

Titel
ERU, Alm.del - 2023-24 - Spørgsmål 312: Spm. om efter hvilke kriterier Hvidvasksekretariatet prioriterer sagerne 14.06.2024
ERU, Alm.del - 2023-24 - Spørgsmål 313: Spm. om, hvor mange sager i Hvidvasksekretariatet der videreføres og fordelingen heraf 14.06.2024
ERU, Alm.del - 2023-24 - Spørgsmål 314: Spm. om, hvor mange sager i Hvidvasksekretariatet der fører til domfældelse 14.06.2024
ERU, Alm.del - 2023-24 - Spørgsmål 315: Spm., om ministeren vil sikre, at Hvidvasksekretariatet får tilstrækkelige ressourcer, så man undgår, at sekretariatet skal prioritere i ressourcerne 14.06.2024
ERU, Alm.del - 2023-24 - Spørgsmål 316: Spm., om ministeren vil sikre, at politikredsene har tilstrækkelige ressourcer – både i bemanding og i kompetencer – til at kunne behandle de sager, som videresendes 14.06.2024
ERU, Alm.del - 2023-24 - Spørgsmål 318: Spm. om, hvordan fordelingen af domfældelser er på hhv. personer, personligt ejede virksomheder og kapitalselskaber i sager om hvidvask 14.06.2024
ERU, Alm.del - 2023-24 - Spørgsmål 319: Spm., om ministeren vil sikre, at bankerne får mulighed for at afslå oprettelse af en erhvervskonto, i det omfang at banken ikke har med den pågældende virksomhedstype at gøre 14.06.2024
ERU, Alm.del - 2023-24 - Spørgsmål 320: Spm. om, hvor stor en andel af de domfældte selskaber i sager om hvidvask der har fået udarbejdet regnskab med en revisionserklæring 14.06.2024
ERU, Alm.del - 2023-24 - Spørgsmål 321: Spm., om regeringen vil overveje en stramning af revisionspligten for at forebygge tab for statskassen, såfremt en virksomhed rummer kriminelle aktiviteter og driver virksomheden i selskabsform med begrænset hæftelse 14.06.2024