Erhvervsudvalget 2023-24
ERU Alm.del
Offentligt
2883443_0001.png
Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark
Dato:
Kontor:
Sagsbeh:
Sagsnr.:
Dok.:
19. juni 2024
Kontoret for Organiseret
Kriminalitet
Christina Husted Lundø
2024-07445
3325541
Besvarelse af spørgsmål nr. 1045 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1045 (Alm. del), som
Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 4. juni 2024.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF)
Peter Hummelgaard
/
Niklas V. Johansen
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
T +45 7226 8400
www.justitsministeriet.dk
[email protected]
Side 1/2
 ERU, Alm.del - 2023-24 - Endeligt svar på spørgsmål 292: Spm., om antallet af indberettede formodede sager om hvidvask til danske myndigheder
Spørgsmål nr. 1045 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:
”Vil ministeren oplyse, hvor mange underretninger om mistanke
for hvidvask, der de seneste år er blevet sendt til
Hvidvasksekretariatet, i forhold til hvor mange sager, der rejses?
Spørgsmålet bedes besvaret senest 2 dage inden besvarelse af
REU alm. del - samrådsspørgsmål AU og AV.”
Svar:
Justitsministeriet
skal
indledningsvis
bemærke,
at
Hvidvasksekretariatet ikke sender alle underretninger videre til andre
myndigheder. Det betyder dog ikke, at de ikke bliver nyttiggjort.
Nyttiggørelsen af underretninger kan således ske gennem
videregivelse
til
andre
myndigheder,
udarbejdelse
af
måludpegningsoplæg eller andre operative produkter, analyser af
trends og tendenser og udarbejdelse af risikovurderinger. Hvorvidt en
underretning også fører til en straffesag afhænger derudover af en
række øvrige faktorer som sammenhængen med andre beviser og
dermed også muligheden for at bevise en lovovertrædelse.
Hvidvasksekretariatet udgiver hvert år en rapport, der indeholder
statistikker, tendenser og afgørelser vedrørende hvidvask.
Hvidvasksekretariatets årsrapport 2023 blev udgivet i maj 2024.
Af rapportens tabel 1 fremgår antallet af underretninger, der er sendt
til Hvidvasksekretariatet i perioden fra 2019-2023. Endvidere fremgår
det samlede antal underretninger. Af rapportens tabel 3 fremgår antal
underretninger sendt til Hvidvasksekretariatet fordelt på underrettere.
Endvidere fremgår af tabel 7-8 henholdsvis fældende og ikke-
fældende afgørelser for simpel og grov hvidvask i perioden 2018-
2023.
Justitsministeriet kan således henvise til Hvidvasksekretariatets
årsrapport 2023, der vedlægges.
Side 2/2