Kulturudvalget 2023-24
KUU Alm.del Bilag 42
Offentligt
2796760_0001.png
Den Selvejende Institution TV2 Nord
CVR-nr. 12 23 02 81
Budget 2024
This document has esignatur Agreement-ID: 810a1ewmzRY251337133
 KUU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 42: TV2 Nord budget 2024
2796760_0002.png
Den Selvejende Institution TV2 Nord
Indholdsfortegnelse
Side
____
Virksomhedsoplysninger
Budget for året 2024
Væsentligste budgetforudsætninger
Budget 2024 resultatopgørelse
Budget balance pr. 31.12.2024
1
2
2
8
8
This document has esignatur Agreement-ID: 810a1ewmzRY251337133
 KUU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 42: TV2 Nord budget 2024
2796760_0003.png
Den Selvejende Institution TV2 Nord
1
Virksomhedsoplysninger
Virksomhed
Den Selvejende Institution TV2 Nord
Søparken 4
9440 Aabybro
CVR-nr.: 12 23 02 81
Hjemstedskommune: Jammerbugt
Telefon: 96 96 96 96
Internet: www.tv2nord.dk
This document has esignatur Agreement-ID: 810a1ewmzRY251337133
E-mail:
[email protected]
Bestyrelse valgt for perioden 01.01.21
–
31.12.24
Elisabeth Pedersen, formand
Lars Sennels, næstformand
Karen Melchior Jensen
Bestyrelse valgt for perioden 01.01.23
–
31.12.26
Lisbet Christensen, medarbejdervalgt
René Zimmer
Mogens Mathiasen
Bo Jeppesen
Direktion
Mikael Justesen
Revision
Rigsrevisionen
Pengeinstitut
Spar Nord Bank
 KUU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 42: TV2 Nord budget 2024
2796760_0004.png
Den Selvejende Institution TV2 Nord
2
Budget for året 2024
TV2 Nord har udarbejdet nedenstående resultat- og balancebudget for året 2024.
I budgettet for 2024 er indarbejdet sendetid på TV2/Danmarks hovedkanal 19:30 på alle ugens dage.
Mandag-torsdag sendes der ydermere kl. 22:00 og mandag-fredag sendes der tillige kl. 17:15 og kl. 18:20.
Alle udsendelser sendes hele året på nær helligdage og andre særlige begivenheder, hvortil der kan fore-
komme programændringer. Disse programændringer sendes til os fra TV2/Danmark.
TV2 Nords live-center sørger for, at vores nyheder udkommer digitalt på tv2nord.dk og relevante sociale
medier. Her sender vi også live fra begivenheder, events eller når der er breaking nyheder.
På TV2 Nords egen kanal
–
SALTO
–
sendes der alle dage programmer og nyheder fra kl. 06:00 -24:00.
Kanalen, som også bliver sendt på www.tv2nord.dk, udgives som en indholdssløjfe. Der vil løbende blive
udskiftet indhold i takt med, at det bliver produceret. Det vil også være muligt at sende live
–
små som
store sendinger både nyhedsmæssigt men også events. Alle vores programmer
–
både købte og egenpro-
ducerede
–
lægges ligeledes ud på TV2 Play, udenfor betalingsmuren. Udvalgte programmer og serier
lægges også ud på YouTube.
Væsentligste budgetforudsætninger
Resultatbudget
Indtægter:
Licenstilskuddet er indregnet ud fra Kulturministeriets fastsættelse af indeksregulering for 2024, som i
2024 er en positiv regulering på 5,5%.
Øvrige indtægter er budgetteret ud fra historiske tal og forventninger til 2024, herunder salg af nyheds-
indslag, produktionstilskud, sponsorater samt øvrig salg.
Omkostninger:
Omkostningsbudgettet er udarbejdet på baggrund af planer for programsammensætningen samt indhold
for 2024, herunder events. Der er ligeledes taget hensyn til erfaring fra tidligere år samt til strategien.
Personaleudgifter er budgetteret ud fra den faste bemanding samt honorarer til freelancere.
Afskrivninger er budgetteret ud fra investeringsbudgettet med angivelse af forventede levetider og an-
skaffelsestidspunkt.
This document has esignatur Agreement-ID: 810a1ewmzRY251337133
 KUU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 42: TV2 Nord budget 2024
2796760_0005.png
Den Selvejende Institution TV2 Nord
3
Balancebudget
Åbningsbalancen pr. 1. januar 2024 er indregnet på baggrund af det udarbejdede forecast for 2023 med
udgangspunkt i de realiserede tal pr. 31. oktober 2023. Det er vigtigt at understrege, at åbningsbalancen
kun er foreløbig og kan ændre sig
–
og dermed vil balancebudgettet også ændre sig.
Der er indregnet et investeringsbudget på i alt t.kr. 4.090, hvoraf 2.300 t.kr. vedrører køb af hardware til
produktionssystemet, t.kr. 400 er til kameraer, t.kr. 400 dedikeret til bilparken, t.kr. 250 til ventilation i
serverrummet samt nogle mindre nødvendige investeringer.
Gælden er budgetteret ud fra foreliggende aftaler og vilkår samt forventninger til udvikling i den kortfri-
stede gæld. Den langfristede gæld består af indefrosne feriepenge, som afregnes løbende i takt med fra-
trædelser og pensionering fra arbejdsmarkedet.
Øvrige forudsætninger - produktion
For år 2019 og fremadrettet er der kommet en tilføjelse i bekendtgørelsen §25, stk. 2, hvor der skal oply-
ses de forventede sendetimer. Forudsætningen for opgørelsen af forventede sendetimer er opgjort på
baggrund af historiske tal
–
og dermed skønnede tal. I 2024 sender vi indhold på Salto fra kl. 06:00 til
24:00 alle ugens dage. Sløjfen startede 2. november 2020.
§25, stk. 2
1)
Planlagt udsendelsesvirksomhed opgjort i timer (ekskl. off broadcast)
On Air inkl. TV2-vinduerne
Trailer, sponsorer m.v.
6.000
500
6.500
On air 1. gang*
On air genudsendelser
350
5.650
6.000
1. gang nyheder og aktualitetsudsendelser
1. gang øvrige udsendelser
200
150
350
*Førstegangsudsendelserne stilles til rådighed for seerne på SALTO og WEB og til dels på FB
This document has esignatur Agreement-ID: 810a1ewmzRY251337133
 KUU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 42: TV2 Nord budget 2024
2796760_0006.png
Den Selvejende Institution TV2 Nord
4
2)
Planlagt egenproduktion af udsendelsestimer 1. gangs udsendelser
Nyheds- og aktualitetsudsendelser
Øvrige udsendelser
3)
Skønnet produktion til de sociale medier
Antal artikler til www.tv2nord.dk
Heraf antal artikler med videoklip
Antal publicerede videoer specifikt til FB
Antal Livesendinger på egne platforme
Antal TikTok videoer
4)
Der forventes ikke en omsætning på anden virksomhed over 3 mio. kr., hvorfor tabellen ikke er udfyldt.
5)
Tabel over budgetterede nettoomkostninger ved public servicevirksomheden i 2024 (formålsopdelt) sam-
menholdt med den offentlige finansiering.
TV2 NORD's budgetterede nettoomkostninger ved public service-virksomheden i 2024 (formålsopdelt)
sammenholdt med den offentlige finansiering
2024
Mio. kr., 2024-niveau, ekskl. moms
Budget
PS-kontrakt Afvigelse
Public service-virksomhed:
Omkostninger:
81,7
81,6
0,1
Produktion, fordelt på
- nyhedsrelateret indhold på tv og andre platforme
59,2
57,5
1,7
- øvrigt indhold, events mv.
11,7
14,0
-2,3
Administration
6,9
6,2
0,7
Øvrig drift
0,0
0,0
0,0
Finansielle omkostninger
0,1
0,1
0,0
Afskrivninger
3,7
3,8
-0,1
Indtægter:
-6,1
-6,0
-0,1
Andre driftsindtægter
-6,1
-6,0
-0,1
Finansielle indtægter
0,0
0,0
0,0
Andel af overskud, anden virksomhed
0,0
0,0
0,0
Nettoomkostninger ved public service-virksomhed
75,6
75,6
0,0
Overskud af anden virksomhed
0,0
0,0
0,0
Nettoomkostninger ved public service-virksomhed, inkl. overskud
af anden virksomhed
75,6
75,6
0,0
Samlet offentlig finansiering iflg. public service-kontrakt
75,7
75,7
0,0
-Tilskud over finansloven 2024
75,7
75,7
0,0
Difference
0,1
0,1
0,0
200
150
350
5.000
2.500
400
300
100
This document has esignatur Agreement-ID: 810a1ewmzRY251337133
 KUU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 42: TV2 Nord budget 2024
2796760_0007.png
Den Selvejende Institution TV2 Nord
5
6)
Strategiske mål samt væsentlige planlagte initiativer og investeringer
Levende billeder / TV2 Play
Fremtiden er digital og streaming. Derfor har TV2 Nords tilstedeværelse med indhold på en etableret
streamingtjeneste som TV2 Play helt afgørende strategisk betydning for mediehuset i mange år fremover.
For nuværende er der ca. 1,1 mio. abonnementer
–
TV2 Nords indhold ligger udenfor betalingsmuren, og
kan derfor potentielt nå endnu længere ud. Platformen prioriteres derfor også i 2024. Det kræver således,
at vi stadig kan gøre os relevante med programmer af varierende længder indeholdende nordjysk indhold.
Derfor er der ansat en Programchef, som udelukkende har dette fokus.
Der har i 2023 været flere forsøg med at sende live på platformen. Dette arbejdes der videre med i 2024.
Troværdighed
Som mediehus er TV2 Nord helt afhængig af at nyde tillid blandt brugerne. Dette er ekstra vigtigt i en tid,
hvor tilliden til medierne generelt er under pres
–
eks.vis med Kunstig Intelligens. TV2 Nord vil stå som
det troværdige alternativ til fake news og udokumenteret indhold på sociale medier m.m.
I den forbindelse indledte TV2 Nord et samarbejdsprojekt med Constructive Institute på Aarhus Universi-
tet i 2023. Der blev gennemført en kendskabs- og brandinganalyse, hvor brugere også bliver bedt om
deres syn på mediehusets troværdighed. Resultatet var meget positivt
–
og tallene lå helt i top på de
forskellige parametre. I forlængelse af samarbejdsprojektet, er TV2 Nord på vej med diverse tiltag, her-
under journalistiske etiske retningslinjer, etiske retningslinjer til brug for kunstig intelligens, workshop om
journalistik, der styrker troværdigheden m.m.
Digitalt
–
hjemmeside
Vi vil være det største nyhedsmedie i Nordjylland. For at nå det mål vil vi skabe en nyhedsredaktion, hvor
produktion, organisering, workflow og redaktionelle valg er styret af
en ambition om at være ”først og
bedst digitalt”. Dette skal ske under hensyn til geografisk dækning, public service og princippet om nær-
hed.
Vores produktion og valg af historier skal passe til de digitale platforme, hvor levende billeder, nyhedspuls,
skæve historier og forproduktion er de vigtigste parametre. Breaking og nyhedspuls skal i højere grad
være suppleret af solohistorier og forproducerede kvalitetshistorier, som kan sætte dagsorden og til-
trække flere digitale brugere.
Vores nyhedsudsendelser skal være båret af kvalitet, perspektiv og live. Udsendelserne skal give mere
dybde og perspektiv på de historier, der er kørt digitalt i løbet af dagen. Alt indhold skal være målrettet
de måder, hvorpå vi bedst kan udkomme til nordjyderne. Det vil sige: digitalt på tv2nord.dk og SoMe, i
TV2-vinduerne og på TV2 Play (on demand). For at komme i mål med ovenstående er det en nødvendighed
at ændre radikalt på vores hjemmeside herunder også opbygningen af den. Den bliver som udgangspunkt
This document has esignatur Agreement-ID: 810a1ewmzRY251337133
 KUU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 42: TV2 Nord budget 2024
2796760_0008.png
Den Selvejende Institution TV2 Nord
6
designet til høj-format
–
altså til den digitale mobiltelefon
–
og elementer fra de sociale medier vil også
blive integreret i selve opbygningen af den.
Vi vil systematisk styrke vores digitale kompetencer
–
både hvad angår intern opkvalificering, efteruddan-
nelse og rekruttering
–
og flytte ressourcer fra vores 19.30 nyhedsudsendelse.
Tættere på Nordjyderne
Der er ingen vigtigere opgave for TV2 Nord end at fortælle nordjydernes historier i levende billeder, og at
sætte de dagsordener, som optager nordjyderne. Gør TV2 Nord det ikke, gør ingen. I efteråret 2023 op-
rettede TV2 Nord en ny redaktionel enhed, Nordjydernes redaktion. En af de vigtigste opgaver bliver at
håndtere tip og henvendelser fra almindelige nordjyder med noget på spil og sikre, at vi får lavet histori-
erne, når de er der. Og det er allerede sket
–
redaktionen er kommet godt fra land
–
og kendskabet til den
This document has esignatur Agreement-ID: 810a1ewmzRY251337133
skal spredes endnu længere ud via promovering på egne platforme.
Branding og promovering
Nordjydernes kendskab til TV2 Nord og det udbud og nyheder, serier, events og andet indhold, som huset
producerer, er naturligvis afgørende for, at de også finder indholdet. Derfor bliver der også i 2024 sat tryk
på branding og promovering. Huset vil i stigende grad tage nordjyderne med bag kameraet og udvikle nye
formater, der kan øge kendskabet til husets ydelser. Det bliver bakket op af kommunikations- og PR-tiltag
om huset og husets medarbejdere. Der er udviklet en employer branding strategi, ligesom fortsatte rund-
visninger, åbent hus og repræsentation på messer og store offentlige arrangementer også er en del af
mange tiltag samtidig med at vi ofte har flere universitetsstuderende i praktik og får folkeskoleelever i
praktik til efteråret 2024, hvor der er udviklet et koncept til dem.
Mål for 2024:
•
Antal artikler til www.tv2nord.dk
•
Heraf antal artikler med videoklip
•
Antal livesendinger på egne platforme
•
Antal TikTok videoer
•
Antal visninger på TV2 Play
5.000
2.500
300
100
3 mio.
•
Antal publicerede videoer på facebook 400
•
Antal sidevisninger på www.tv2.dk 30 mio.
•
Antal nyproducerede (interne og eksterne) programmer og episodeafsnit = 180
•
Antal uddannelses- og efteruddannelsestimer = 2.200
•
Antal Ølkassemøder med fagligt indhold = 25
•
Strategiarbejde skal igangsættes senest sommeren 2024
•
Minimum deltagelse på 2 nordjyske messer
•
Ny hjemmeside skal lanceres senest i sommeren 2024
•
Der skal afvikles minimum 1 masterclass for folkeskoleelever
•
Der arbejdes med kunstig intelligens på minimum ét område
 KUU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 42: TV2 Nord budget 2024
2796760_0009.png
Den Selvejende Institution TV2 Nord
7
Budgettet for 2024 er forelagt og vedtaget på bestyrelsesmøde den 5. december 2023.
Aabybro, den 5. december 2023
Bestyrelse
Elisabeth Pedersen
formand
Lars Sennels
næstformand
Lisbet Christensen
medarbejdervalgt
Mogens Mathiasen
This document has esignatur Agreement-ID: 810a1ewmzRY251337133
Bo Jeppesen
Karen Melchior Jensen
René Zimmer
 KUU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 42: TV2 Nord budget 2024
2796760_0010.png
Den Selvejende Institution TV2 Nord
8
Budget 2024
1.000 KR.
Budget
2024
Budget
2023
Regnskab
2022
Regnskab
2021
Regnskab
2020
RESULTATOPGØRELSE
Indtægter
Licens
Andre indtægter
Indtægter i alt
Omkostninger
Eksterne omkostninger
Personaleomkostninger
Lokaleomkostninger
Udsendelsesomkostninger
Andre driftsomkostninger
Afskrivninger
Omkostninger i alt
Driftsresultat
Finansieringsomkostninger
Resultat
75.700
6.065
81.765
71.775
7.012
78.787
68.038
6.898
74.935
68.067
7.920
75.986
67.188
5.715
72.903
240
139
101
218
109
109
241
103
137
43
28
15
-138
114
-252
BALANCE
Aktiver
Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver
Aktiver i alt
Passiver
Egenkapital
Langfristet gæld
Kortfristet gæld
Passiver i alt
30.475
4.771
35.246
29.857
4.486
34.343
28.600
4.619
33.219
29.753
6.322
36.075
27.727
6.288
34.015
13.400
3.125
18.721
35.246
13.169
3.250
17.924
34.343
13.198
3.391
16.630
33.219
13.061
3.646
19.368
36.075
13.046
3.894
17.075
34.015
This document has esignatur Agreement-ID: 810a1ewmzRY251337133
5.579
61.561
1.388
6.810
2.521
3.665
81.525
6.266
58.124
1.344
6.632
2.751
3.452
78.569
5.810
56.001
1.146
5.506
2.579
3.652
74.694
6.398
56.119
1.724
4.888
2.342
4.473
75.944
4.962
51.903
1.246
7.779
2.361
4.791
73.041
 KUU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 42: TV2 Nord budget 2024
2796760_0011.png
Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.
This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.
Elisabeth Pedersen
Navnet returneret af dansk MitID var:
Elisabeth Pedersen
ID: 2f38ab1b-b160-4390-8cd3-b4f37376fdbc
CPR-match med dansk MitID
Tidspunkt for underskrift: 06-12-2023 kl.: 09:17:46
Underskrevet med MitID
Lars Sennels
Navnet returneret af dansk MitID var:
Lars Sennels
ID: 0161d6cb-4186-48e9-9579-0851ff00225d
Tidspunkt for underskrift: 06-12-2023 kl.: 11:15:49
Underskrevet med MitID
Karen Melchior Jensen
Navnet returneret af dansk MitID var:
NAVNE & ADRESSEBESKYTTET
ID: 2d9ed161-c1c5-4eb9-9b28-33f9a1ccb697
Tidspunkt for underskrift: 08-12-2023 kl.: 09:35:38
Underskrevet med MitID
Bo Jeppesen
This document has esignatur Agreement-ID: 810a1ewmzRY251337133
Navnet returneret af dansk MitID var:
Bo Michael Jeppesen
ID: 66dea294-0f51-4186-9543-d02d76a6aae9
CPR-match med dansk MitID
Tidspunkt for underskrift: 06-12-2023 kl.: 10:48:06
Underskrevet med MitID
Lisbet Christensen
Navnet returneret af dansk MitID var:
Lisbet Christensen
ID: 8acd6f7b-160d-48c7-9094-92a17143b75a
CPR-match med dansk MitID
Tidspunkt for underskrift: 06-12-2023 kl.: 08:29:00
Underskrevet med MitID
René Zimmer
Navnet returneret af dansk MitID var:
Rene Zimmer
ID: f72af914-829b-4cec-97ec-e9bc84de7dda
Tidspunkt for underskrift: 06-12-2023 kl.: 13:57:52
Underskrevet med MitID
Mogens Mathiasen
Navnet returneret af dansk MitID var:
Mogens Mathiasen
ID: 2905222a-2d66-4ab3-a91a-72a0cc04f9d5
CPR-match med dansk MitID
Tidspunkt for underskrift: 06-12-2023 kl.: 08:10:22
Underskrevet med MitID
This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement
document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a
mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the
signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of
signatures can always be lifted as legal evidence.
The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in
this PDF.The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital
signatures.With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to
sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital
documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.