Udkast/MV
Notat til forberedelse af Kulturudvalgets og Erhvervsudvalgets åbne samråd med kulturministeren og
erhvervsministeren den 30.11.23 om foreningernes administrative byrder
Vores otte organisationer har gennem de seneste tre år arbejdet med at finde løsninger på de omfattende
administrative byrder, som foreninger lider under i forbindelse med at oprette og have en bankkonto.
Som vi redegjorde for ved vores foretræde for Kulturudvalget den 8. november i år, er disse byrder
ekstremt belastende og samtidig ude af proportioner med foreningskontoernes størrelse og med den risiko,
som foreningerne udgør ift. hvidvask og terrorfinansiering.
På mødet redegjorde vi også for, at den nu et år gamle vejledning ikke har løst problemerne, og vi pegede
på elementer til en samlet løsning:
(Vores
oplæg den 8.11. er vedlagt)
På den baggrund håber vi, at samrådet den 30.11. kan afklare følgende spørgsmål:
1. Hvad vil regeringen gøre for:
•
•
•
at etablere en digital registrering, som reelt aflaster foreningerne for byrderne ift. bankkonti mm.
at give foreningerne ret til en billig basal betalingskonto
at indføre en forpligtende regulering (lov/bekendtgørelse) af bankernes kontrol af foreningerne,
som placerer det store flertal af foreninger i lavrisikogruppen, og som fastlægger et lavt niveau for
kontrollen med foreninger i lavrisikogruppen?
2. Hvad er forklaringen på, at Erhvervsministeriet og Finanstilsynet har en anden opfattelse end EU-
kommissionen af, hvilke muligheder Danmark har for ændre på Hvidvaskloven, så den lemper kontrollen
med foreninger, jf.:
a) Kommissionens svar om,
at medlemslandene har ”vide skønsbeføjelser med hensyn til anvendelsen
af lempede kundekendskabsprocedurer”, og at” lempede kundekendskabsprocedurer
varierer
meget” landene imellem?
(svar
på KUU/spørgsmål 112, alm. del, 29-08-23),
og
b) Erhvervsministerens svar om, at det ikke er muligt at gennemføre lempede
kundekendskabsprocedurer (svar
på KUU, spørgsmål 2, alm. del 05-10-23).
3. På hvilket faktuelt grundlag fastholder PET og Erhvervsministeriet, at foreningerne udgør en risikofaktor
ift. hvidvask og terrorfinansiering (svar
på KUU, spørgsmål 3, alm. del 05-10-23),
når a) ingen foreninger er
dømt for hvidvask, b) ingen foreninger er dømt for terrorfinansiering, c) ingen overhovedet er dømt for
terrorfinansiering i løbet af de fem år, loven om hvidvask har eksisteret (svar
på KUU/spørgsmål 112, alm.
del, 29-08-23)?
Med venlig hilsen,
Casper Bo Danø
Freja Fokdal
Katrine Lester
Kenneth Kamp Butzbach
Michael Voss
Louise Boye Larsen
Poul Broberg
Frise
DUF
Danske Seniorer
ISOBRO
DFS
Civilsamfundets Brancheforening
DIF