ERU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 90: Spm., om en oversigt over de erhvervsøkonomiske og administrative konsekvenser ved den kommende nye hvidvasklovgivning fra EU, til erhvervsministeren, kopi til økonomiministeren

Erhvervsudvalget 2022-23 (2. samling)
ERU Alm.del
Offentligt

Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

4. april 2023

Besvarelse af spørgsmål 90 alm. del stillet af udvalget den 7. marts

2023

Spørgsmål:

Vil ministeren oversende en oversigt over de erhvervsøkonomiske og ad-

ministrative konsekvenser ved den kommende nye hvidvasklovgivning fra

EU, evt. ved at opdatere grund- og nærhedsnotatet?

Svar:

Regeringen arbejder for, at reglerne i forslagene til den kommende nye EU-

lovgivning på hvidvaskområdet generelt er proportionale og udformes på

en måde, som tager hensyn til de forpligtede enheder og kunders størrelse

og risiko for hvidvask m.v., samt at den risikobaserede tilgang fastholdes.

Europa-Kommissionen har i forbindelse med fremsættelsen af forslagene

desværre ikke foretaget en nærmere kvantitativ byrdevurdering af den nye

EU-lovgivning på hvidvaskområdet. Derfor foreligger der ikke et nærmere

skøn over de erhvervsøkonomiske og administrative konsekvenser ved for-

slagene.

Følgende fremgår af grund- og nærhedsnotatet af 15. oktober 2021 vedrø-

rende de erhvervsøkonomiske og administrative konsekvenser:

”Forslagene

vil medføre både økonomiske og administrative konsekvenser

for erhvervslivet. Det gælder fx øgede krav til interne politikker, forret-

ningsgange og kontroller for forpligtede enheder. Byrderne vil særligt

ramme mindre virksomheder, hvor tidligere hensyn til bl.a. virksomhedens

størrelse blev inddraget i forhold til fx krav om en uafhængig revisions-

funktion til at teste interne politikker, forretningsgange og kontroller og

udpegning af compliance-ansvarlige. Dette proportionalitetshensyn frem-

går ikke umiddelbart i det nuværende forslag. Den nærmere betydning og

rækkevidde af ændringen er dog ikke klar.

Forslaget vedr. registrering af reelle ejere kan medføre både økonomiske

og administrative konsekvenser for erhvervslivet, såfremt forslaget inde-

bærer et anvendelsesområde, der omfatter alle selskaber og andre juridi-

ske enheder, fx frivillige foreninger. Det samme gælder udvidelsen af regi-

streringspligtige oplysninger.”

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12

1216 København K

Tlf.

Fax

33 92 33 50

33 12 37 78

CVR-nr. 10 09 24 85

EAN nr. 5798000026001

[email protected]

www.em.dk

ERU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 90: Spm., om en oversigt over de erhvervsøkonomiske og administrative konsekvenser ved den kommende nye hvidvasklovgivning fra EU, til erhvervsministeren, kopi til økonomiministeren

Det er vurderingen, at grund- og nærhedsnotatets vurdering af de erhvervs-

økonomiske og administrative konsekvenser fortsat er retvisende efter af-

slutningen af forhandlingerne om den nye EU-lovgivning i Rådet. Det be-

mærkes imidlertid, at proportionalitetshensynet mht. interne politikker,

forretningsgange og kontroller for forpligtede enheder som nævnt i grund-

og nærhedsnotatet ikke indgik i forslaget, men i Rådets kompromistekst er

der indsat et proportionalitetshensyn på dette område af hensyn til de min-

dre virksomheder.

Den nye EU-lovgivning på hvidvaskområdet er fortsat under forhandling,

idet der udestår forhandlinger med Europa-Parlamentet med henblik på at

opnå enighed om forslagene. Forslagene kan derfor fortsat ændre sig, og

dermed påvirke de erhvervsøkonomiske og administrative konsekvenser

for de forpligtede enheder.

Omfanget af de erhvervsøkonomiske og administrative konsekvenser vil

også være afhængig af de regulatoriske tekniske standarder, der uddyber

og supplerer reglerne i forordningen og direktivet, og som den kommende

fælles europæiske tilsynsmyndighed på hvidvaskområdet skal udarbejde.

På nuværende tidspunkt er det derfor ikke muligt at vurdere størrelsen eller

karakteren af erhvervsøkonomiske og administrative konsekvenser mere

præcist. Byrdevurderingen vil blive foretaget i forbindelse med implemen-

teringen af EU-lovgivningen i dansk ret.

Med venlig hilsen

Morten Bødskov