ERU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 49: Spm. om, hvilke ruter, som udgår fra Danmark, ministeren betragter som højrisiko hvad angår hvidvask og udførsel af kontantbeløb, til skatteministeren, kopi til erhvervsministeren

Erhvervsudvalget 2022-23 (2. samling)
ERU Alm.del
Offentligt

Retsudvalget 2022-23 (2. samling)

REU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 19

Offentligt

Folketinget

Retsudvalget

Christiansborg

1240 København K

DK Danmark

3. februar 2023

Kontoret for Organiseret

Kriminalitet

Sagsbeh: Katrine Thorup

Sagsnr.: 2023-0030-8117

Dok.:

2691176

Dato:

Kontor:

Besvarelse af spørgsmål nr. 19 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 19 (Alm. del), som Folketingets

Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 6. januar 2023. Spørgsmålet

er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DD).

Peter Hummelgaard

Niklas V. Johansen

Slotsholmsgade 10

1216 København K.

T +45 7226 8400

www.justitsministeriet.dk

[email protected]

Side 1/3

ERU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 49: Spm. om, hvilke ruter, som udgår fra Danmark, ministeren betragter som højrisiko hvad angår hvidvask og udførsel af kontantbeløb, til skatteministeren, kopi til erhvervsministeren

Spørgsmål nr. 19 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil

ministeren kommentere artiklen "Svenskere i retten: Hvid-

vask for mange millioner”, bragt på ekstrabladet.dk den 5. ja-

nuar 2023, og vil ministeren på baggrund af oplysningerne i ar-

tiklen redegøre for, hvor mange sager der har været de seneste 5

år om hvidvask af kontanter i Københavns Lufthavn, samt for

om ruterne til Tyrkiet eller andre lande udgør et særligt om-

fang?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en

udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:

”Rigsadvokaten

har til brug for besvarelsen indhentet en udta-

lelse fra Statsadvokaten i København, der på baggrund af en ud-

talelse fra Københavns Politi har oplyst, at sagen, der henvises

til i artiklen, vedrører to udenlandske statsborgere, der er tiltalt

for hvidvask af særligt grov beskaffenhed efter straffelovens §

290 a, stk. 2, jf. stk. 1, ved i perioden fra november 2021 til fe-

bruar 2022 i 16 tilfælde at have transporteret i alt ca. 42 mio. kr.

hidrørende fra kriminalitet til Tyrkiet via Københavns Lufthavn.

Sidste forhold medførte afsløring og anholdelse.

Begge er ligeledes tiltalt for dokumentfalsk ved at have benyttet

falske covid-19-erklæringer, jf. straffelovens § 172, stk. 1, jf. §

171, stk. 1, ligesom den ene af de tiltalte tillige er tiltalt for be-

siddelse af børnepornografiske billeder, jf. straffelovens § 235,

stk. 2.

Der er nedlagt påstand om udvisning for bestandig af begge til-

talte.

Sagen er verserende og berammet til fortsat hovedforhandling

den 27. januar og 10. februar 2023, hvor dommen forventes af-

sagt.”

Justitsministeriet har endvidere til brug for besvarelsen af spørgsmålet ind-

hentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet

kan oplyse, at det ikke er muligt ved et elektronisk

udtræk i politiets sagsstyringssystem (POLSAS) at opgøre an-

tallet af anmeldelser og sigtelser om hvidvask af kontanter i Kø-

benhavns Lufthavn de seneste fem år. Det skyldes, at det ikke er

muligt at lave et udtræk alene på sager om hvidvask af

Side 2/3

kontanter, ligesom det ikke er muligt at foretage en geografisk

afgrænsning på hvidvasksager i Københavns Lufthavn.

Besvarelsen af spørgsmålet vil derfor kræve en manuel gennem-

gang af et større antal hvidvasksager i Københavns Politi. Rigs-

politiet har ikke fundet anledning til at iværksætte en sådan gen-

nemgang.

For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt ruterne til Tyrkiet

eller andre lande udgør et særligt omfang i forhold til hvidvask

af kontanter, har Rigspolitiet indhentet en udtalelse fra Køben-

havns Politi, der oplyser, at politikredsen har kendskab til, at der

alene i 2022 i 12 tilfælde blev beslaglagt kontanter i forskellig

valuta svarende til i alt ca. 32 mio. danske kroner i forbindelse

med udrejser til Istanbul, Tyrkiet. Sagerne har primært vedrørt

personer bosiddende i Sverige med syrisk baggrund.

Københavns Politi har ikke kendskab til, at ruter til andre lande

udgør et særligt omfang i forhold til hvidvask af kontanter.

Det bemærkes endvidere, at den seneste beslaglæggelse i for-

bindelse med udrejse til Istanbul skete den 21. oktober 2022.

Københavns Politis vurderer på den baggrund, at personerne,

som står bag disse udførelser af kontanter, har fundet alternative

transportveje, som formentlig ikke omfatter Københavns Luft-

havn.”

Side 3/3