Folketingets Erhvervsudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
12. juni 2023
Besvarelse af spørgsmål 162 alm. del stillet af udvalget den 23. maj
2023 efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).
Spørgsmål:
Ministeren bedes kommentere rapporten ’Den Nationale Risikovurdering
af Hvidvask’ fra Rigspolitiet (januar 2023) og redegøre for, hvilke initiati-
ver rapporten giver anledning til at iværksætte.
Svar:
Formålet med den nationale risikovurdering er at identificere og analysere
risici for hvidvask i Danmark, herunder de nationale trusler, metoder til
hvidvask, risici for hvidvask i specifikke brancher samt risici for hvidvask
i Grønland og på Færøerne. Sigtet er at medvirke til at sætte retningen for
en stærk samlet indsats i forebyggelsen og bekæmpelsen af hvidvask.
Den Nationale Risikovurdering af Hvidvask er et vigtigt værktøj i arbejdet
med forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask både for myndigheder og
virksomheder omfattet af hvidvaskloven. Finanstilsynet og Erhvervsstyrel-
sen inddrager bl.a. oplysninger fra risikovurderingen i vurderingen af, hvor
fokus i det risikobaserede hvidvasktilsyn skal ligge, ligesom de finansielle
virksomheder bruger den i udarbejdelsen af deres egen risikovurdering,
hvor virksomhederne identificerer de risici, som de i kraft af deres forret-
ningsmodel har for at blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering.
Den Nationale Risikovurdering af Hvidvask bruges desuden sammen med
den nationale risikovurdering af terrorfinansiering, som Politiets Efterret-
ningstjeneste (PET) udarbejder, til at understøtte den nationale strategi for
forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask 2022-2025. De aktuelle risici og
trusler, som identificeres i de nationale risikovurderinger, danner dermed
en del af grundlaget for den nationale strategi og udmøntningen heraf. Som
led i udmøntningen af hvidvaskstrategien overvejer regeringen hvilke kon-
krete nye initiativer, der skal iværksættes med henblik på at styrke indsat-
sen mod hvidvask og terrorfinansiering.
Med venlig hilsen
Morten Bødskov
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
Fax
33 92 33 50
33 12 37 78
CVR-nr. 10 09 24 85
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk