ERU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 159: MFU spm. om, hvilke initiativer regeringen påtænker at igangsætte for at bekæmpe hvidvask, og for hvilke der allerede er igangsat, til erhvervsministeren

Erhvervsudvalget 2022-23 (2. samling)
ERU Alm.del
Offentligt

Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

12. juni 2023

Besvarelse af spørgsmål 158 alm. del stillet af udvalget den 23. maj

2023 efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).

Spørgsmål:

Vil ministeren redegøre for, hvilke initiativer der er igangsat for at be-

kæmpe hvidvask inden for områderne pengeinstitutter, valutavekslings-

virksomhed og udbydere af tjenesteydelser til virksomheder?

Svar:

Forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering er et højt

prioriteret område for regeringen. Regeringen har derfor fokus på at styrke

og målrette indsatsen i takt med udviklingen i kriminalitetsbilledet og den

generelle samfundsudvikling.

Der er i de seneste år gennemført en betydelig oprustning af indsatsen med

at forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering, herunder inden

for områderne pengeinstitutter, valutavekslingsvirksomhed og udbydere af

tjenesteydelser. I 2017 og 2020 blev henholdsvis 4. og 5. hvidvaskdirektiv

implementeret i den danske hvidvasklov, ligesom der i perioden 2017-

2019 blev indgået tre brede politiske aftaler om en styrket indsats mod

hvidvask og terrorfinansiering.

Der er som følge heraf blandt andet gennemført en markant styrkelse af

myndighedernes tilsyn- og indgrebsbeføjelser samt en betydelig skærpelse

af sanktionsmulighederne. Det gælder bl.a. en væsentlig forhøjelse af bø-

derne for overtrædelse af hvidvaskloven, mulighed for at inddrage en virk-

somheds tilladelse ved grove overtrædelse af loven, skærpelse af sankti-

onsmuligheder over for revisorer, skærpelse af strafansvar for afgivelse af

urigtige oplysninger til Finanstilsynet og mulighed for at udstede admini-

strative bødeforelæg. Endvidere er der gennemført en række initiativer til

at styrke samarbejdet mellem myndighederne og mellem myndighederne

og de private aktører, der udgør det første forsvarsværn mod de kriminelle.

I forlængelse heraf er den nationale strategi for forebyggelse og bekæm-

pelse af hvidvask og terrorfinansiering for perioden 2022-2025 udarbejdet.

Den nye strategi skal understøtte en fortsat sammenhængende og risikoba-

seret fælles indsats på tværs af myndigheder og private aktører. Derudover

skal strategien udvikle og tilpasse indsatsen i takt med ændringer i krimi-

nalitetsbilledet, de nationale risikovurderinger på hvidvask- og terrorfinan-

sieringsområdet og den generelle udvikling i samfundet.

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12

1216 København K

Tlf.

Fax

33 92 33 50

33 12 37 78

CVR-nr. 10 09 24 85

EAN nr. 5798000026001

[email protected]

www.em.dk

ERU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 159: MFU spm. om, hvilke initiativer regeringen påtænker at igangsætte for at bekæmpe hvidvask, og for hvilke der allerede er igangsat, til erhvervsministeren

Tilsynsmyndighedernes fokus på hvidvaskindsatsen i bl.a. Finanstilsynet

og Erhvervsstyrelsen er desuden skærpet væsentligt de senere år, og der er

tilført flere ressourcer til indsatsen over for bl.a. pengeinstitutter, valuta-

vekslingsvirksomheder og udbydere af tjenesteydelser til virksomheder.

Finanstilsynet fører et risikobaseret hvidvasktilsyn med de finansielle virk-

somheder, som er omfattet af hvidvaskloven, bl.a. pengeinstitutter og va-

lutavekslingsvirksomheder. Valutavekslingsvirksomhederne blev i 2017

underlagt krav om, at en valutavekslingsvirksomhed skal have tilladelse

fra Finanstilsynet for at kunne drive lovlig virksomhed. Et bredt flertal i

Folketinget har i foråret 2023 endvidere vedtaget, at der fra den 1. juli 2023

skal stilles egnetheds- og hæderlighedskrav til ejere af kvalificerede andele

af valutavekslingsvirksomheder.

Erhvervsstyrelsen fører ligeledes et risikobaseret tilsyn med bl.a. udbydere

af tjenesteydelser til virksomheder. Udbydere af tjenesteydelser til virk-

somheder skal registrere sig i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse

af hvidvask, før de lovligt kan udbyde deres ydelser.

Endelig pågår der aktuelt forhandlinger i EU-regi af Europa-Kommissio-

nens hvidvaskpakke. Målet med den nye pakke er at styrke indsatsen for at

forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering yderligere, bl.a. ved

stærkere og mere harmoniserede regler på tværs af medlemsstaterne.

Med venlig hilsen

Morten Bødskov