SAU, Alm.del - 2021-22 - Endeligt svar på spørgsmål 571: Spm. om der arbejdes for at etablere standarder og krav til de oplysninger, som der udveksles mellem lande, og i givet fald hvordan, til justitsministeren, kopi til skatteministeren

Skatteudvalget 2021-22
SAU Alm.del
Offentligt

Folketinget

Skatteudvalget

Christiansborg

1240 København K

DK Danmark

Dato:

Kontor:

30. oktober 2020

Kontoret for Organiseret

Kriminalitet

Sagsbeh: Christiane Fallesen

Sagsnr.: 2020-0032/17-0049

Dok.:

1577872

Slotshmgade1026Købnv.TF

w.justimnerdk@

+4572680391

Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 435 (Alm. del), som Fol-

ketingets Skatteudvalg har stillet til justitsministeren den 25. maj 2020.

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Nick Hækkerup

Maria Holm

Slotsholmsgade 10

1216 København K.

T +45 7226 8400

F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk

[email protected]

SAU, Alm.del - 2021-22 - Endeligt svar på spørgsmål 571: Spm. om der arbejdes for at etablere standarder og krav til de oplysninger, som der udveksles mellem lande, og i givet fald hvordan, til justitsministeren, kopi til skatteministeren

Spørgsmål nr. 435 (Alm. del) fra Folketingets Skatteudvalg:

”Vil ministeren på baggrund af sin besvarelse af SAU alm. del

– spørgsmål 270 og 272 oplyse følgende: Hvilke kriterier an-

vender hhv. den britiske og luxembourgske FIU i deres vurde-

ring af, om oplysninger skal videresendes til SØIK, er der for-

skelle på kriterierne, idet der er kommet 545 underretninger fra

den luxembourgske FIU og ingen fra den britiske FIU, og hvilke

karakteristika har de oplysninger, der videresendes?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet et

bidrag fra Rigsadvokaten om udveksling af oplysninger mellem finansielle

efterretningsenheder (FIU’er).

Rigsadvokaten har oplyst følgende:

”Rigsadvokaten har indhentet følgende udtalelse fra Statsadvo-

katen for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet

(SØIK), hvortil Rigsadvokaten kan henholde sig:

”FIU’er i EU-medlemslande er på baggrund af EU’s

direktiv om forebyggende foranstaltninger mod an-

vendelse af det finansielle system til hvidvask af

penge eller finansiering af terrorisme forpligtet til at

udveksle oplysninger, der findes relevante for andre

EU-medlemslandes FIU’er.

Direktivet indeholder ikke specifikke kriterier for

vurderingen af relevansen af de underretninger, der

skal videregives, og Hvidvasksekretariatet kan ikke

på vegne af den britiske henholdsvis den luxem-

bourgske FIU gøre rede for, hvilke kriterier der an-

vendes i deres vurdering af, om oplysninger skal vi-

deresendes til Hvidvasksekretariatet, som er den

danske FIU.

Hvidvasksekretariatet er dog bekendt med, at der

kan forekomme variation i de specifikke kriterier og

tekniske løsninger, der benyttes, når udenlandske

FIU’er afgør, hvorvidt en underretning er relevant

til videregivelse. Deling af oplysninger mellem

FIU’er i EU-medlemslande foregår i udgangspunk-

tet gennem FIU.net eller andre sikrede kommunika-

tionskanaler som aftalt mellem FIU’erne afhængigt

af oplysningernes format.

FIU.net er et sikkert fælles kommunikationsnet-

værk, som understøtter deling af oplysninger og af-

sendelse af forespørgsler mellem FIU’er inden for

EU. Variationer i kriterier for deling af oplysninger

kan skyldes, at der anvendes forskellige tekniske

løsninger til identifikation af underretninger, som

vurderes relevante for andre FIU’er, og til behand-

ling af data forud for videregivelse via FIU.net.

Ved videregivelse af oplysninger fra udlandet til

Hvidvasksekretariatet er der ofte tale om oplysnin-

ger, der relaterer sig til Danmark eller danske stats-

borgere. Det kan eksempelvis være oplysninger

vedrørende danske kontoindehavere eller virksom-

heder registreret i Danmark, der opererer i udlandet,

samt transaktioner med danske kunder eller virk-

somheder som modtager eller afsender.

For så vidt angår karakteren af de oplysninger, der

modtages i Hvidvasksekretariatet fra andre landes

FIU’er, kan det oplyses, at oplysningerne ofte vil

have karakter af underretninger, der er blevet ind-

sendt til det pågældende lands FIU, og som efterføl-

gende deles med Hvidvasksekretariatet. På den bag-

grund afhænger karakteristika af de delte oplysnin-

ger af indholdet af og formatet for underretninger i

det pågældende land, hvilket ofte varierer fra land

til land.

Det bemærkes i den forbindelse, at indholdet af un-

derretninger ikke er defineret i Financial Action

Task Forces (FATF’s) anbefalinger, som sætter de

internationale standarder for bekæmpelse af hvid-

vask og finansiering af terrorisme, og der stilles li-

geledes ikke specifikke krav til indholdet af under-

retninger i EU’s direktiv om forebyggende foran-

staltninger mod anvendelse af det finansielle system

til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme.

Hvidvasksekretariatet kan dog oplyse, at oplysnin-

ger modtaget fra udlandet, der stammer fra under-

retninger om mistanke om hvidvask eller finansie-

ring af terrorisme, almindeligvis indeholder oplys-

ninger svarende til indholdet af underretninger, der

modtages direkte i Hvidvasksekretariatet fra under-

retningspligtige under den danske hvidvasklov. Det

vil i udgangspunktet sige oplysninger om, hvem der

underretter, dato for underretning, underretnings-

type, benyttet valuta, beskrivelse af mistanken samt

oplysninger om den evt. mistænkelige transaktion

og de parter, der indgår i transaktionen.”

Justitsministeriet har herudover gennem Udenrigsministeriet anmodet om

oplysninger om den luxembourgske samt den britiske FIU’s kriterier for vi-

deregivelse af oplysninger.

For så vidt angår den luxembourgske FIU har det desværre ikke været mu-

ligt at indhente oplysninger om de konkrete kriterier for videregivelse af

oplysninger. Hvis Justitsministeriet modtager de anmodede oplysninger på

et senere tidspunkt, vil oplysningerne blive fremsendt til Folketingets Skat-

teudvalg.

For så vidt angår den britiske FIU har Udenrigsministeriet oplyst, at mini-

steret via Den Danske Ambassade i London har været i kontakt med UKIFU

(United Kingdom Intelligence Unit), der er placeret i National Crime

Agency, som efter det oplyste har oplyst følgende:

”Kriterier,

der anvendes ved vurderingen af, om oplysnin-

ger skal viderebringes som en hvidvaskunderretning til FIU

UK bestræber sig på at efterleve EU-lovgivningen, der kræver,

at man, så snart det er muligt, deler enhver form for materiale,

der påvirker en anden medlemsstat. Én måde UK efterlever dette

på er gennem ”Europol AP Sustrans-processen”, hvor man hver

måned foretager søgninger i sin finansielle database efter nye

efterretninger, der har forbindelse til EU-medlemsstater. Søg-

ningens resultater deles på AP Sustrans-platformen, der mulig-

gør match af data med andre jurisdiktioner.

Hvis UK identificerer efterretninger i tillæg hertil eller efterret-

ninger, der berettiger til direkte deling, så vurderes de på en case

by case basis.

Der er ikke en endelig liste af kriterier, men følgende overvejel-

ser indgår i vurderingen af, om efterretningerne viderebringes:



Forbindelse til jurisdiktionen

Identificeret kriminalitet

Er der aktuel kendt interesse inden for jurisdiktionens LE-

Aer (Law Enforcement Agencies)

Risikoniveau

Hvor meget haster det, fx er der nogen specificeret tids-

ramme

Værdi

Aktuel offentlig interesse, fx Panama Papers, Dansk Bank

etc.”