SAU, Alm.del - 2021-22 - Endeligt svar på spørgsmål 571: Spm. om der arbejdes for at etablere standarder og krav til de oplysninger, som der udveksles mellem lande, og i givet fald hvordan, til justitsministeren, kopi til skatteministeren

Skatteudvalget 2021-22
SAU Alm.del
Offentligt

Folketinget

Skatteudvalget

Christiansborg

1240 København K

DK Danmark

10. juni 2022

Kontoret for Organiseret

Kriminalitet

Sagsbeh: Anna Michelsen

Sagsnr.: 2022-0032/17-0084

Dok.:

2450753

Dato:

Kontor:

Besvarelse af spørgsmål nr. 571 (Alm. del) fra Folketingets Skatteud-

valg

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 571 (Alm. del), som Folketin-

gets Skatteudvalg har stillet til justitsministeren den 19. maj 2022. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Mattias Tesfaye

Kristoffer Aagren

Slotsholmsgade 10

1216 København K.

T +45 3392 3340

F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk

[email protected]

Side 1/3

SAU, Alm.del - 2021-22 - Endeligt svar på spørgsmål 571: Spm. om der arbejdes for at etablere standarder og krav til de oplysninger, som der udveksles mellem lande, og i givet fald hvordan, til justitsministeren, kopi til skatteministeren

Spørgsmål nr. 571 (Alm. del) fra Folketingets Skatteudvalg:

”Vil

ministeren på baggrund af sin besvarelse af SAU alm. del

–

spørgsmål 435 (folketingsåret 2019-20) oplyse, om der arbej-

des for at etablere standarder og krav til de oplysninger, som der

udveksles mellem lande, og i givet fald hvordan?”

Svar

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en

udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet

har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse

fra National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

NSK henviser indledningsvis til Justitsministeriets besvarelse af

30. oktober 2020 af spørgsmål nr. 435 (Alm. del) fra Folketin-

gets Skatteudvalg, hvoraf de gældende standarder og krav for

udveksling mellem de forskellige landes finansielle efterret-

ningsenheder (FIU’er) fremgår.

NSK oplyser supplerende, at Hvidvasksekretariatet løbende del-

tager i EU FIU Platforms møder, hvor medlemsstaterne drøfter

problemstillinger, der blandt andet relaterer sig til FIU.net, som

er et sikkert fælles kommunikationsnetværk, der understøtter

deling af oplysninger og afsendelse af forespørgsler mellem

FIU’er inden for EU.

Medlemsstaterne vedtog på et møde den 9. september 2021 en

arbejdsplan for projekter, som medlemsstaterne ønsker at ar-

bejde med i perioden 2022-2023. Der er i den forbindelse nedsat

en række arbejdsgrupper, hvoraf den ene af arbejdsgrupperne

skal arbejde med

”Contents and formats for FIU-to-FIU

ex-

changes (including FIU.net integration)”.

Det fremgår af pro-

jektbeskrivelsen for arbejdsgruppen, at arbejdet fokuserer på at

fastlægge en skabelon med fælles elementer for udveksling af

oplysninger mellem FIU’er, som i sidste ende kan integreres i

FIU.net for at lette udvekslingen af information mellem FIU’er.

Danmark og syv andre medlemsstater deltager i arbejdsgruppen,

hvis arbejde fortsat pågår.

NSK oplyser endvidere, at EU-Kommissionen den 20. juli 2021

fremsatte en række forslag, der skal styrke bekæmpelsen af

hvidvask og finansiering af terrorisme (AML-pakken). Pakken

indeholder forslag til i alt fire nye retsakter:

Side 2/3

•

Forslag til en ny forordning om en fælles EU-hvidvasktil-

synsmyndighed (”Anti-Money Laundering Authority” –

AMLA).

Forslag til en ny hvidvaskforordning.

Forslag til et nyt hvidvaskdirektiv (6. hvidvaskdirektiv).

Forslag til ændring af pengeoverførselsforordningen.

Der er blandt andet stillet forslag om, at EU skal oprette en fæl-

les hvidvasktilsynsmyndighed (AMLA), der skal fungere ud fra

et fælles og harmoniseret regelsæt i samarbejde med nationale

kompetente myndigheder.

I forhold til FIU’erne skal AMLA’en

bl.a. understøtte og koordinere udveksling af information mel-

lem FIU’erne samt mellem FIU’erne og andre kompetente myn-

digheder, herunder ved at overtage ansvaret for FIU.net.

Af forslaget til 6. hvidvaskdirektiv fremgår det blandt andet, at

der bør fastsættes yderligere detaljer om de nærmere bestem-

melser for udveksling af oplysninger mellem FIU’erne. I den

forbindelse er der lagt op til, at

AMLA’en

skal udarbejde udkast

til tekniske standarder, der harmoniserer formaterne for udveks-

ling af oplysninger. Der er også lagt op til, at

AMLA’en

skal

vedtage retningslinjer for kriterier til bestemmelse af, om en

modtaget underretning

er af interesse for FIU’er fra andre med-

lemsstater.

Det fremgår videre, at det er vigtigt, at FIU’erne samarbejder og

udveksler oplysninger med hinanden på en effektiv måde. I den

forbindelse er der lagt op til, at

AMLA’en

skal yde den nødven-

dige bistand ved blandt andet at udarbejde udkast til tekniske

standarder vedrørende det format, der skal anvendes til udveks-

ling af oplysninger mellem

FIU’erne.”

Side 3/3