SAU, Alm.del - 2021-22 - Endeligt svar på spørgsmål 503: Spm. om, hvordan oplysninger om hvidvask via neobanken Paysera er kommet SØIK i hænde som oplyst i artiklen Eksperter slår alarm: Her er de kriminelles nye metode til at hvidvaske millioner af kroner bragt af DR 7. marts 2022, til justitsministeren, kopi til skatteministeren

Skatteudvalget 2021-22
SAU Alm.del
Offentligt

Folketinget

Skatteudvalget

Christiansborg

1240 København K

DK Danmark

10. maj 2022

Kontoret for Organiseret

Kriminalitet

Sagsbeh: Anna Haldbo Michelsen

Sagsnr.: 2022-0032/17-0083

Dok.:

2411977

Dato:

Kontor:

Besvarelse af spørgsmål nr. 503 (Alm. del) fra Folketingets Skatteud-

valg

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 503 (Alm. del), som Folketin-

gets Skatteudvalg har stillet til justitsministeren den 21. april 2022. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Mattias Tesfaye

Kristoffer Aagren

Slotsholmsgade 10

1216 København K.

T +45 3392 3340

F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk

[email protected]

Side 1/3

SAU, Alm.del - 2021-22 - Endeligt svar på spørgsmål 503: Spm. om, hvordan oplysninger om hvidvask via neobanken Paysera er kommet SØIK i hænde som oplyst i artiklen Eksperter slår alarm: Her er de kriminelles nye metode til at hvidvaske millioner af kroner bragt af DR 7. marts 2022, til justitsministeren, kopi til skatteministeren

Spørgsmål nr. 503 (Alm. del) fra Folketingets Skatteudvalg:

”Vil

ministeren redegøre for, hvordan oplysninger om hvidvask

via neobanken Paysera er kommet SØIK i hænde som oplyst i

artiklen ”Eksperter slår alarm: Her er de kriminelles

nye metode

til at hvidvaske millioner af kroner” bragt af DR 7. marts 2022?

Endvidere bedes ministeren oplyse, hvordan SØIK understøtter

politikredsenes arbejde med at forberede sager, der vedrører

økonomisk kriminalitet.

Spørgsmålet bedes besvaret senest to dage før besvarelse af

REU alm. del

– samrådsspørgsmål AL, AM og AN.”

Svar

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en

udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet

kan indledningsvis oplyse, at National Enhed for

Særlig Kriminalitet (NSK) blev oprettet den 1. januar 2022.

NSK er en landsdækkende enhed, hvor de mest specialiserede

kompetencer i politi og anklagemyndighed er samlet for at sikre

en stærk indsats mod den mest komplekse økonomiske, organi-

serede og it-relaterede kriminalitet.

Det kan hertil oplyses, at der i NSK er samlet otte tidligere spe-

cialiserede enheder, herunder den tidligere Statsadvokat for

Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse

fra NSK.

NSK har om den i spørgsmålet omtalte sag oplyst, at det davæ-

rende SØIK fik kendskab til mulig hvidvask igennem betalings-

platformen Paysera via Skattestyrelsen.

Skattestyrelsen indgav den 15. februar 2021 en formel anmel-

delse om formodet overtrædelse af straffelovens § 289 om kæ-

desvig og/eller straffelovens § 290 a om hvidvask. Der blev

forud for anmeldelsen foretaget en præ-visitation af sagen i form

af drøftelser mellem det daværende SØIK og Skattestyrelsen.

Der er en verserende efterforskning i sagen.

I forhold til spørgsmålet om understøttelse og forberedelse af

sager vedrørende økonomisk kriminalitet til politikredsene, kan

det generelt oplyses, at NSK forestår efterforskning og straffor-

følgning i egne sager, ligesom NSK understøtter politikredsenes

Side 2/3

arbejde, herunder bl.a. i sager vedrørende økonomisk kriminali-

tet, med henblik på at bidrage til en effektiv efterforskning og

strafforfølgning i hele politiet og anklagemyndigheden.

NSK understøtter således politikredsene i sager vedrørende øko-

nomisk kriminalitet med både politifaglig og anklagerfaglig

sparring i forhold til f.eks. sikring af bevis i sager om økonomisk

kriminalitet samt tilskæring af sagerne.

NSK understøtter endvidere politikredsene med specialkompe-

tencer på f.eks. sporingsområdet i form af bl.a. opsporing, be-

slaglæggelse og konfiskation af udbytte fra kriminalitet, ligesom

NSK yder bistand til gennemgang af økonomiske transaktioner,

gennemgang af regnskabsmateriale eller lignende økonomiske

analyser, som kræver revisions- eller regnskabsmæssig forstå-

else.”

Side 3/3