REU, Alm.del - 2021-22 - Endeligt svar på spørgsmål 723: Spm. om ministeren, i forbindelse med myndighedernes indsats i relation til Operation Greed og Hollændernetværket, vil sende en oversigt over bagmænd og kunder, som myndighederne har kendskab til, til justitsministeren

Retsudvalget 2021-22
REU Alm.del
Offentligt

Folketinget

Retsudvalget

Christiansborg

1240 København K

DK Danmark

21. april 2022

Kontoret for Organiseret

Kriminalitet

Sagsbeh: Nikolai Pindstrup

Sagsnr.: 2022-0030-7387

Dok.:

2380373

Dato:

Kontor:

Besvarelse af spørgsmål nr. 723 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 723 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 24. marts 2022. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF).

Nick Hækkerup

Niklas V. Johansen

Slotsholmsgade 10

1216 København K.

T +45 3392 3340

F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk

[email protected]

Side 1/3

REU, Alm.del - 2021-22 - Endeligt svar på spørgsmål 723: Spm. om ministeren, i forbindelse med myndighedernes indsats i relation til Operation Greed og Hollændernetværket, vil sende en oversigt over bagmænd og kunder, som myndighederne har kendskab til, til justitsministeren

Spørgsmål nr. 723 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren –

i forbindelse med myndighedernes indsats i

relation til ”Operation Greed” og Hollændernetværket –

sende

en oversigt over bagmænd og kunder, som myndighederne har

kendskab til? Spørgsmålet ønskes besvaret senest 2 dage inden

besvarelsen af REU alm. del

–

samrådsspm. AL-AN eller senest

4 uger fra d.d.”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en

udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:

”Rigsadvokaten har til

brug for besvarelsen af spørgsmålet ind-

hentet følgende udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Krimi-

nalitet (SSK), hvortil Rigsadvokaten kan henholde sig:

”SSK har indhentet en udtalelse fra National enhed for Særlig

Kriminalitet (NSK).

NSK har oplyst,

at sagen kendt som ”Operation Greed” startede

i januar 2017 som en efterforskning rettet mod de personer, der

efter politiets og anklagemyndighedens opfattelse stod bag om-

fattende skatte- og afgiftssvig samt hvidvask.

Der er i sagen rejst tiltale mod 17 personer samt tre selskaber,

som efter anklagemyndighedens opfattelse har udfærdiget fal-

ske fakturaer til ca. 900 virksomheder og derved medvirket til

de pågældende virksomheders skatte- og afgiftsunddragelser.

For en del af de tiltaltes vedkommende har de efter anklagemyn-

dighedens opfattelse faciliteret kriminaliteten blandt andet ved

hvidvask og udstedelse af fiktive fakturaer. Gerningsperioden

blev i forbindelse med efterforskningen afgrænset til perioden

fra 1. januar 2015 til 10. oktober 2017. Sidstnævnte dato er den

dag, hvor de tiltalte blev anholdt. Sagen blev den 10. februar

2022 optaget til dom, der forventes afsagt af Københavns Byret

den 18. august 2022.

I forhold til samarbejdet med Skattestyrelsen kan NSK oplyse,

at politi og anklagemyndighed løbende har samarbejdet med

Skattestyrelsen i anledning af Operation Greed. I den forbin-

delse har Skattestyrelsen modtaget underretning om oplysnin-

ger, der muligt kan have betydning for Skattestyrelsens behand-

ling af skatte- og afgiftssager vedrørende personer og selskaber,

som indgår i politiets sagsmateriale. Hvis Skattestyrelsen vur-

derer, at disse oplysninger giver anledning til at rejse særskilte

Side 2/3

straffesager, har Skattestyrelsen mulighed for at fremsende en

tiltalebegæring eller en anmeldelse til politikredsene. En anmel-

delse anvendes i de tilfælde, hvor Skattestyrelsen ikke kan fore-

tage en endelig vurdering af sagen uden politimæssig efterforsk-

ning.

Det bemærkes, at Skattestyrelsen er kontrolmyndighed vedrø-

rende selskabernes skatte- og momsafregning. Det beror således

på en forudgående skattemæssig undersøgelse, inden der kan

træffes beslutning om, hvorvidt en sag skal afgøres administra-

tivt af Skattestyrelsen, eller om der skal fremsendes en egentlig

tiltalebegæring eller anmeldelse fra Skattestyrelsen. Det vil så-

ledes generelt set ikke være hensigtsmæssigt at indlede en efter-

forskning, før der foreligger en tiltalebegæring eller anmeldelse

fra Skattestyrelsen.

I forhold til ”Hollændernetværket” kan det oplyses, at NSK ikke

inden for rammen af et folketingsspørgsmål kan kommentere på

en eventuel igangværende efterforskning. SSK kan henholde sig

til udtalelsen fra NSK.”

NSK har supplerende oplyst, at Operation Greed udsprang af en

anden efterforskning i det daværende SØIK (Statsadvokaten for

Særlig Økonomisk og International Kriminalitet), der startede

på baggrund af et efterforskningsoplæg fra Hvidvasksekretaria-

tet. Operation Greed blev politimæssigt varetaget som en frem-

adrettet efterforskning i samarbejde med Skattestyrelsen. I den

forbindelse har Skattestyrelsen løbende fremsendt materiale af

relevans for politiet.

Rigsadvokaten kan supplerende oplyse, at anklagemyndigheden

alene har opgjort antallet af tiltalte og virksomheder uden angi-

velse af navne. Det er Rigsadvokatens opfattelse, at der er et be-

skyttelseshensyn til de virksomheder, der ikke er sigtet i Greed-

sagen. Herudover er der et hensyn til en eventuel efterforskning,

såfremt Skattestyrelsen indgiver politianmeldelse på baggrund

af oplysningerne udleveret fra politi og anklagemyndighed. Bli-

ver disse navne delt i en bredere kreds, vil det kunne vanskelig-

gøre en eventuel efterforskning.”

Side 3/3