Folketingets Retsudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
12. juli 2022
Besvarelse af spørgsmål 1055 alm. del stillet af udvalget den 16. juni
efter ønske fra Karina Adsbøl (UFG).
Spørgsmål:
Vil ministeren i forlængelse af samrådet den 14. juni 2022 om organiseret
økonomisk kriminalitet oplyse status for EU-Kommissionens forslag om
en hvidvaskpakke og regeringens forventninger til tidsperspektivet for den
videre proces?
Svar:
Jeg har forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der har oplyst følgende:
”Kommissionen
fremsatte den 20. juli 2021 en samlet pakke af lovgiv-
ningsinitiativer for at styrke bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansie-
ring. Pakken indeholder fire elementer:
1) Forslag til ændring af EU´s hvidvaskdirektiv.
2) Forslag til en ny hvidvaskforordning, som dele af det eksisterende
hvidvaskdirektiv overføres til.
3) Forslag til forordning om etablering af en fælles EU-hvidvasktil-
synsmyndighed, der også inkluderer en mekanisme for styrket sam-
arbejde og informationsudveksling mellem finansielle efterret-
ningsenheder (FIU´er).
4) Forslag til ændring af pengeoverførselsforordningen.
Den nedsatte rådsarbejdsgruppe i EU forhandler i øjeblikket de fire retsak-
ter. Forhandlingerne begyndte i andet halvår 2021 under det slovenske EU-
formandskab.
Det seneste halve år har det franske formandskab særligt fokuseret på at
forhandle forslaget til en forordning om en ny fælles EU-hvidvasktilsyns-
myndighed på plads i Rådet. Et kommende kompromisforslag fra Rådet
om forordningen skal drøftes med Europa-Parlamentet og Kommissionen
i trilogforhandlingerne. Dette forventes at ske i andet halvår 2022.
Det franske formandskab har desuden fokuseret på at få ændringen til pen-
geoverførselsforordningen på plads. Der foreligger et kompromisforslag
fra Rådet, som i øjeblikket bliver drøftet i trilogforhandlinger. Der forven-
tes at kunne opnås enighed herom inden for den nærmeste fremtid.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
Fax
33 92 33 50
33 12 37 78
CVR-nr. 10 09 24 85
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk