REU, Alm.del - 2021-22 - Endeligt svar på spørgsmål 1053: Spm. om udenlandske e-money-virksomheder, til skatteministeren

Retsudvalget 2021-22
REU Alm.del
Offentligt

30. august 2022

J.nr. 2022 - 5077

Til Folketinget

–

Retsudvalget

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 1053 af 16. juni 2022 (alm. del). Spørgsmå-

let er stillet efter ønske fra Karina Adsbøl (UFG).

Jeppe Bruus

/ Christian Vig Houe

REU, Alm.del - 2021-22 - Endeligt svar på spørgsmål 1053: Spm. om udenlandske e-money-virksomheder, til skatteministeren

Spørgsmål

Vil ministeren i forlængelse af samrådet den 14. juni 2022 om organiseret økonomisk

kriminalitet og i forlængelse af svar på SAU alm. del

–

spørgsmål 500 og 501

–

hvor

ministeren har oplyst, at Skattestyrelsen nu har indhentet det fornødne grundlag for at

kunne rette henvendelse til andre landes kompetente myndigheder mhp. at indhente

oplysninger om de danske kunder i de 10 specifikke udenlandske e-money-virksomheder,

som omfatter et forbrug på knap 1 mia. kr. fordelt på 4 mio. transaktioner

–

oplyse,

hvornår kontrollen forventes at være færdig, og vil ministeren bekræfte, at udvalget vil

blive orienteret, når kontrollen er færdig og om resultatet af kontrollen?

Svar

Jeg kan henholde mig til følgende, som jeg har modtaget fra Skattestyrelsen:

”Der kan henvises til besvarelse af SAU alm. del –

spm. 500 for en uddybende beskrivelse

af, hvordan Skattestyrelsen indhenter oplysninger fra de udenlandske e-money-virksom-

heder, og hvordan de konkrete sager udvælges til kontrol.

Skattestyrelsen kan ikke præcist oplyse, hvornår analyse- og kontrolarbejdet vedrørende

kunderne i de 10 e-money- virksomheder vil være afsluttet. Det skyldes flere forhold.

Skattestyrelsen har endnu ikke modtaget det fulde datagrundlag om betalinger og hævnin-

ger med betalingskort i Danmark fra den danske betalingsudbyder. Ultimo 2021 har Skat-

testyrelsen modtaget en del af dataudtrækket vedrørende syv af de 10 e-money-virksom-

heder svarende til ca. 194.000 betalingskort. Der arbejdes fortsat på at indhente den reste-

rende del af datagrundlaget. Analyse- og kontrolarbejdet igangsættes parallelt hermed.

Den data, Skattestyrelsen modtager fra betalingsudbyderen, indeholder ikke oplysninger

om kortindehaverne, men kun oplysninger om betalinger og hævninger med betalingskor-

tet. Herudfra kan Skattestyrelsen anmode e-money-virksomheden om kundeoplysninger

via bistandsanmodninger til de kompetente myndigheder i de lande, hvor e-money-virk-

somheden har hjemsted. Denne proces tager typisk tre til seks måneder. Når Skattestyrel-

sen har identificeret kortholderen, kan den egentlige kontrol påbegyndes.

Det er Skattestyrelsens erfaring, at det i gennemsnit tager op imod et år at færdiggøre en

kontrol, men sagens omfang og beskaffenhed kan medføre, at en kontrol kan tage væ-

sentligt længere tid. Dette skyldes, at der i forbindelse med kontrollen kan opstå behov

for at udvide kontrollen til fx at involvere flere forhold eller indkomstår. Det bliver også i

forbindelse med kontrollen undersøgt, om der er en igangværende sag vedrørende den

pågældende person eller det pågældende selskab.

Skattestyrelsen skal årligt orientere Skatterådet om status og resultatet af kontrollen, og

Skattestyrelsen foretager også internt en årlig evaluering af kontrolprojektet.”

Retsudvalget og Skatteudvalget orienteres om resultaterne af kontrolprojektet, når kon-

trollerne er afsluttet.

Side 2 af 2