FÆU, Alm.del - 2021-22 - Endeligt svar på spørgsmål 9: Spm. om Congo Hold-Up, og de økonomiske forbindelser, som strækker sig til Færøerne, til justitsministeren

Færøudvalget 2021-22
FÆU Alm.del
Offentligt

Folketinget

Færøudvalget

Christiansborg

1240 København K

DK Danmark

Dato:

22. december 2021

Kontor:

Nordatlantkontoret

Sagsbeh: Amanda Alberte Heino

Stilling

Sagsnr.: 2021-0032/35-0015

Dok.:

2236646

Besvarelse af spørgsmål nr. 9 (Alm. del) fra Folketingets Færøudvalg

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 9 (Alm. del), som Folketingets

Færøudvalg har stillet til justitsministeren den 30. november 2021. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Sjúrður Skaale (JF).

Nick Hækkerup

Marie Mølsted

Slotsholmsgade 10

1216 København K.

T +45 3392 3340

F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk

[email protected]

Side 1/4

FÆU, Alm.del - 2021-22 - Endeligt svar på spørgsmål 9: Spm. om Congo Hold-Up, og de økonomiske forbindelser, som strækker sig til Færøerne, til justitsministeren

Spørgsmål nr. 9 (Alm. del) fra Folketingets Færøudvalg:

”Et graverjournalistisk samarbejde mellem 13 medier i forskel-

lige lande, kunne i denne uge afsløre det største afrikanske læk

af økonomiske uregelmæssigheder nogensinde i ’Congo Hold-

Up’. Blandt andet kom det frem, at Færøerne sandsynligvis er

med i det såkaldte ’Kabila netværk’ (efter Joseph Kabila, DR

Congos præsident fra 2001-2019), hvor Kabila-familien har pla-

ceret sine formuer. BankNordik på Færøerne har meddelt, at

banken alene i 2020 indberettede de 176 sager til SØIK. Da op-

syn med færøske banker er dansk anliggende, er spørger interes-

seret i at vide, hvor mange sager SØIK modtager fra færøske

banker, samt i hvor mange af tilfældene der bliver rejst tiltale

eller anklage.

– Kan ministeren kommentere på Congo Hold-Up, og de øko-

nomiske forbindelser, som strækker sig til Færøerne?

– Ministeren bedes give et årligt overblik over antal sager, de

færøske banker har indberettet til SØIK i perioden 2010-

2021, samt i hvor mange tilfælde der er blevet rejst tiltale

eller anklage herefter, og hvilke økonomiske uregelmæssig-

heder der er tale om?

– Kan ministeren oplyse, om der måtte være sager på Færø-

erne, hvor der ikke er rejst tiltale eller anklage grundet den

5 årige forældelsesfrist?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en

udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:

”Rigsadvokaten har til brug for besvarelsen indhentet bidrag fra

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Krimi-

nalitet (SØIK) samt Færøernes Politi.

SØIK har oplyst følgende:

”Hvidvasksekretariatet i SØIK har fra færøske banker mod-

taget følgende antal underretninger pr. år i den omtalte peri-

ode:

2011

2012

2013

2014

2015

2016

154

2017

296

2018

226

2019

460

2020

665

2021

661

Underretninger før 2011 er slettet, hvorfor det ikke er mu-

ligt at give oplysninger om perioden før 2011.

Side 2/4

FÆU, Alm.del - 2021-22 - Endeligt svar på spørgsmål 9: Spm. om Congo Hold-Up, og de økonomiske forbindelser, som strækker sig til Færøerne, til justitsministeren

Hvidvasksekretariatet har ved den oprindelige modtagelse

af underretningerne foretaget en screening ved elektronisk

udsøgning på nøgleord og indikatorer, ligesom relevante

underretninger er sammenholdt med øvrige tilgængelige

oplysninger i Hvidvasksekretariatets database med hen-

blik på at kvalificere den mistanke, som den underret-

ningspligtige har lagt til grund for underretningen. Det be-

mærkes i denne forbindelse, at alle underretninger i dag

tillige indlæses og indgår i den samlede mængde oplys-

ninger i Hvidvasksekretariatets database. Samtlige under-

retninger i databasen indgår på nuværende tidspunkt såle-

des i Hvidvasksekretariatets tværgående analyser, som

blandt andet bruges til måludpegning, tendensanalyser og

som grundlag for den nationale risikovurdering på hvid-

vaskområdet og udarbejdelse af Hvidvasksekretariatets

kvartalsvise rapporter. Underretninger kan endvidere på et

senere tidspunkt blive relevante som en videregivelse i

sammenhæng med yderligere underretninger eller oplys-

ninger.

Hvidvasksekretariatet videregiver oplysninger fra under-

retninger til andre myndigheder, herunder færøske myn-

digheder, når der er indikatorer på kriminalitet såsom

skatte- og momssvig, korruption, menneskehandel, IT-

økonomisk kriminalitet, investeringssvindel mv.

Hvidvasksekretariatet har ved den oprindelige screening

af de 2.603 underretninger, der samlet er modtaget fra fæ-

røske banker i den omhandlede periode, videregivet op-

lysninger fra 352 underretninger til andre myndigheder,

hvoraf der er videregivet oplysninger fra 169 underretnin-

ger til politikredsene samt SØIK, herunder oplysninger fra

31 underretninger til færøsk politi. En afdækning af, hvad

der er sket med de underretninger, som er sendt til SØIK

og de øvrige politikredse, vil forudsætte en gennemgang

af underretningerne og en høring af politikredsene med en

manuel gennemgang af de omhandlede sager, underret-

ningerne har indgået i.

For så vidt angår den konkrete sag, bemærker Hvidvask-

sekretariatet, at sekretariatet af hensyn til eventuel efter-

forskning generelt ikke kan udtale sig om indholdet af

konkrete underretninger.”

Færøernes Politi har oplyst, at det færøske journal- og døgnrap-

portsystem, NIFLHEIMR, ikke altid kan levere fuldt valide

data, når der søges på oplysninger om sager, herunder sager i

bestemte sagskategorier.

Side 3/4

FÆU, Alm.del - 2021-22 - Endeligt svar på spørgsmål 9: Spm. om Congo Hold-Up, og de økonomiske forbindelser, som strækker sig til Færøerne, til justitsministeren

På grundlag af søgning i NIFLHEIMR og på grundlag af fore-

spørgsler blandt medarbejdere må det ifølge Færøernes Politi

imidlertid konkluderes, at der ikke har været gennemført straf-

fesager om hvidvask, hverken for overtrædelse af hvidvasklo-

vene eller straffeloven i det tidsrum forespørgslen angår. Der har

været fremsendt et antal indberetninger fra Hvidvasksekretaria-

tet, som alle har ført til undersøgelse, men ikke til tiltalerejsning.

Færøernes Politi er med de samme forbehold ikke bekendt med,

at der er forekommet sager vedrørende hvidvask, der er opgivet

på grund af forældelse af det strafferetlige ansvar.”

Side 4/4