Folketingets Erhvervsudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
30. november 2021
Besvarelse af spørgsmål 53 alm. del stillet af udvalget den 11. novem-
ber 2021 efter ønske fra ikkemedlem (MFU) Christian Juhl (EL).
Spørgsmål:
Kan ministeren garantere, at de retningslinjer, der er under udarbejdelse af
en arbejdsgruppe under Finanstilsynet til brug for danske pengeinstitutter i
forbindelse med risikovurdering af foreningskunder, ikke kommer til at
stille danske foreninger/organisationer med engagement i højrisikolande i
en endnu vanskeligere position i forhold til internationale overførsler?
Svar:
Jeg har til brug for besvarelsen forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der
har oplyst følgende som jeg kan henholde mig til:
”Den
vejledning, som Finanstilsynet, PET og Hvidvasksekretariatet arbej-
der på under inddragelse af foreningerne og Finans Danmark, har til formål
at sikre, at pengeinstitutterne bedre risikovurderer foreningerne, så penge-
institutterne ikke indhenter flere oplysninger fra foreningerne end nødven-
digt.
Vejledningen skal således være med til at gøre livet lettere
–
og ikke van-
skeligere
–
for foreningerne i deres møde med pengeinstitutterne.
Vejledningen ændrer ikke på, at hvis et pengeinstitut vurderer en forening
til at have en øget risiko, f.eks. fordi foreningen overfører midler til højri-
sikotredjelande, så vil pengeinstituttet være forpligtet til at gennemføre
skærpede kundekendskabsprocedurer med deraf følgende dokumentations-
krav i forhold til foreningen. Vejledningen forventes derfor ikke at stille
foreninger med engagement i højrisikolande anderledes end i dag.”
Med venlig hilsen
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Simon Kollerup