Erhvervsudvalget 2021-22
ERU Alm.del
Offentligt
2585607_0001.png
Folketinget
Erhvervsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark
1. juni 2022
Kontoret for Organiseret
Kriminalitet
Sagsbeh: Anna Michelsen
Sagsnr.: 2022-0032/43-0054
Dok.:
2433830
Dato:
Kontor:
Besvarelse af spørgsmål nr. 297 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervs-
udvalg
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 297 (Alm. del), som Folketin-
gets Erhvervsudvalg har stillet til justitsministeren den 6. maj 2022. Spørgs-
målet er stillet efter ønske fra Torsten Schack Pedersen (V).
Mattias Tesfaye
/
Niklas V. Johansen
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
T +45 3392 3340
F +45 3393 3510
www.justitsministeriet.dk
[email protected]
Side 1/3
 ERU, Alm.del - 2021-22 - Endeligt svar på spørgsmål 297: Spm. om antallet af hvidvaskindberetninger pr. mio. indbyggere fra pengeinstitutterne i Danmark, Storbritannien, Tyskland, Sverige og Holland år for år for årene 2017-2021, til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren
2585607_0002.png
Spørgsmål nr. 297 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervsudvalget:
”Vil
ministeren oplyse antallet af hvidvaskindberetninger pr.
mio. indbyggere fra pengeinstitutterne i Danmark, Storbritan-
nien, Tyskland, Sverige og Holland år for år for årene 2017-
2021?”
Svar
:
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en
udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:
”Rigspolitiet
har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse
fra National Enhed for Særlig Kriminalitet.
National Enhed for Særlig Kriminalitet oplyser, at Hvidvaskse-
kretariatet i årene 2017-2021 har modtaget følgende antal un-
derretninger fra pengeinstitutter i Danmark:
2017
2018
2019
2020
2021
18.474
26.417
40.996
58.928
54.422
Det bemærkes, at ovenstående opgørelse omfatter samtlige un-
derretninger, som Hvidvasksekretariatet har modtaget fra pen-
geinstitutterne de pågældende år. Opgørelsen omfatter således
følgende tre kategorier, som de underretningspligtige kan vælge
mellem, når de indsender en underretning til Hvidvasksekreta-
riatet:
•
Suspicious Transaction Report
(STR): Underretning om
mulig hvidvask med transaktioner mellem personer eller sel-
skaber, kontanthævninger eller kontantindsættelse.
•
Suspicious Activity Report
(SAR): Underretning om mis-
tænkelig aktivitet, adfærd eller hændelse, hvori der ikke ind-
går transaktioner.
•
Terror Financing Report
(TFR): Underretning om mulig
terrorfinansiering indeholdende mistænkelige transaktioner
eksempelvis til og fra højrisiko-lande.
Nedenstående tabel viser en opgørelse over antallet af modtagne
underretninger fra pengeinstitutterne i årene 2017-2021, opgjort
pr. mio. indbyggere i Danmark.
Side 2/3
 ERU, Alm.del - 2021-22 - Endeligt svar på spørgsmål 297: Spm. om antallet af hvidvaskindberetninger pr. mio. indbyggere fra pengeinstitutterne i Danmark, Storbritannien, Tyskland, Sverige og Holland år for år for årene 2017-2021, til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren
2585607_0003.png
2017
(5,765 mio.)
2018
(5,794 mio.)
2019
(5,814 mio.)
2020
(5,831 mio.)
2021
(5,837 mio.)
3.204,51
4.559,37
7.051,26
10.105,99
9.323,63
Afslutningsvis kan Rigspolitiet oplyse, at Hvidvasksekretariatet
ikke er bekendt med antallet af hvidvaskindberetninger fra pen-
geinstitutter i henholdsvis Storbritannien, Tyskland, Sverige og
Holland.”
Justitsministeriet har anmodet Udenrigsministeriet om at foranstalte en hø-
ring af de britiske, tyske, svenske og nederlandske myndigheder for så vidt
angår oplysninger om antallet af underretninger i disse lande. Når Justitsmi-
nisteriet har modtaget oplysningerne, vil ministeriet vende tilbage til Folke-
tingets Erhvervsudvalg. Det bemærkes i den forbindelse, at høringer af
udenlandske myndigheder erfaringsmæssigt kan være tidskrævende.
Side 3/3